HMRC изучает крипто-форензик инструменты для налоговых расследований, в то время как бывший советник OECD отмечает растущее внимание Великобритании к соблюдению нормативных требований

Налоговая и таможенная служба Его Величества (HMRC) рассматривает возможность закупки программного обеспечения для крипто-форензики и услуг по поддержке расследований в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег и налоговым мошенничеством с использованием цифровых активов.

В уведомлении о взаимодействии с рынком, опубликованном на тендерной платформе правительства Великобритании на этой неделе, изложены потенциальные планы по закупке лицензий на программное обеспечение для отслеживания блокчейна, судебно-экспертной поддержки расследований и инструментов, позволяющих следователям осуществлять масштабный запрос данных блокчейна.

Данная инициатива предназначена для поддержки Службы по расследованию мошенничества и Службы по рискам и разведке HMRC, которые занимаются серьезными расследованиями мошенничества и оценкой рисков для налоговой системы Великобритании.

В HMRC отметили, что рассматриваемые инструменты позволят использовать такие возможности, как автоматизированная сортировка дел, глубокая судебно-экспертная аналитика, кроссчейн-трассировка транзакций, атрибуция и оценка рисков, а также продвинутая визуализация данных. В ведомстве также подчеркнули необходимость обеспечения безопасных и соответствующих требованиям операций, а также обучения и административного контроля для следователей.

Потенциальные контракты стоимостью более 4,6 миллиона долларов

Налоговая служба рассматривает возможность заключения двух контрактов через overlapping approach, их совокупная предполагаемая стоимость составляет 3,42 миллиона фунтов стерлингов (4,6 миллиона долларов) без assessing НДС, сроком на три года.

Ожидается, что сроки действия контрактов составят с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года, с возможностью продления до 31 марта 2030 года. Один контракт предусматривает 55 лицензий и 550 часов экспертной поддержки ежегодно, в то время как второй включает 20 лицензий и 200 часов поддержки, а также учебные программы для следователей.

Уведомление является частью предварительного процесса, который направлен на сбор информации от потенциальных поставщиков до объявления официального тендера. В HMRC отметили, что участие в данной процедуре не повлияет на будущие решения по закупкам и финальные условия и сроки могут измениться.

Комментируя данную инициативу, Колби Мангелс, руководитель по правительственным решениям в Taxbit и бывший советник OECD, отметил, что этот шаг отражает общую тенденцию среди правительств к созданию инфраструктуры комплаенса для работы с цифровыми активами.

«Последнее взаимодействие HMRC с криптоиндустрией отражает глобальный тренд: правительства осознают, что цифровые активы становятся значительной частью финансовой сферы, и это требует современной инфраструктуры комплаенса», — рассказал Мангелс The Block. — «Важно, что HMRC ищет решения очень высокого уровня сложности».

Он добавил, что для такой работы все чаще требуются кроссчейн-трассировка, форензика и доступ к данным блокчейна в режиме реального времени, поскольку власти стремятся действовать «так же быстро и профессионально, как те технологии, за которыми они следят».

Мангелс отметил, что инвестиция соответствует намерению правительства Великобритании стать мировым криптоцентром, указав, что страна недавно стала одной из первых юрисдикций, внедривших Crypto-Asset Reporting Framework от OECD для обмена данными о зарубежных транзакциях.

«Все эти шаги ясно демонстрируют, что Великобритания планирует стать примером для подражания в вопросах крипто-комплаенса, соблюдения нормативов и прозрачности», — добавил он.