Caixin: Oltre 10.000 persone hanno intentato cause transfrontaliere nel caso Qian Zhimin; la registrazione per la richiesta del Regno Unito di 60.000 bitcoin si chiude il 22 maggio.
Secondo Caixin, il 16 e 17 febbraio, l'Alta Corte del Regno Unito ha tenuto un'udienza di due giorni sulla gestione dei beni per un caso di riciclaggio di denaro che coinvolgeva 60.000 bitcoin. Secondo le informazioni rese note durante l'udienza, oltre 11.300 vittime cinesi intendono presentare richieste all'Alta Corte del Regno Unito. Tuttavia, ciò rappresenta solo l'8,8% delle 128.409 vittime totali. Più di diecimila persone stanno presentando richieste transfrontaliere e la scadenza per la registrazione per il recupero dei 60.000 bitcoin nel Regno Unito è il 22 maggio.
Secondo quanto riportato in precedenza, i fondi dietro questo più grande caso di riciclaggio di bitcoin nel Regno Unito provengono dal caso di raccolta illegale di depositi pubblici della Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. Il principale responsabile del caso, Qian Zhimin, è fuggito nel Regno Unito con i bitcoin. Ha attirato l'attenzione delle autorità antiriciclaggio acquistando una casa di lusso; Qian Zhimin è stato condannato a 11 anni e 8 mesi nel Regno Unito e oltre 60.000 bitcoin sono stati congelati dalle autorità britanniche.
Secondo la Sezione 281 del Proceeds of Crime Act (POCA) del Regno Unito, se qualcuno sostiene che i beni congelati o destinati alla confisca dal governo gli appartengano originariamente, può presentare una richiesta di recupero all'Alta Corte del Regno Unito. Il 22 ottobre 2024, il Regno Unito ha permesso alle vittime di Lantian Gerui di recuperare attivamente i beni presentando prove e registrandosi presso l'Alta Corte del Regno Unito per dimostrare di essere vittime del caso Lantian Gerui e di avere un legame con i beni coinvolti.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
S&P riscrive le regole di classificazione delle azioni! Fondi per 375 miliardi di dollari potrebbero essere costretti a riallocare i loro portafogli, una grande riorganizzazione in arrivo tra azioni growth e value.
Dopo che S&P Dow Jones Indices ha adottato nuove regole di classificazione delle azioni, si prevede una riorganizzazione tra i titoli growth e value.
La settimana scorsa gli investitori al dettaglio hanno acquistato in modo "record" l'ETF con leva sulle chip americane, questa settimana è crollato.
La settimana scorsa, 6.1 billions di dollari da parte degli investitori retail sono confluiti in ETF su chip a leva 3x. Giovedì di questa settimana, questi ETF hanno subito un crollo giornaliero del 20,5%, centrando quasi con precisione il punto di accelerazione della discesa. Il calo cumulativo da ottobre supera il 43%, molto oltre il calo del 15,9% degli ETF non a leva nello stesso periodo. La causa principale risiede nei dubbi del mercato sui rendimenti degli investimenti in AI, mentre il timore maggiore rimane se le aggressive spese dei giganti tecnologici potranno effettivamente tradursi in profitti. Gli strumenti a leva amplificano enormemente il costo di questi errori di valutazione.
Il gigante africano dei pagamenti sostenuto da SoftBank punta alla Borsa americana! Opay (OPAY.US) cerca di raccogliere 336 milioni di dollari, la valutazione potrebbe superare i 4 miliardi di dollari.
La piattaforma di pagamento Opay Ltd., focalizzata sul mercato nigeriano, prevede di raccogliere fino a 336 milioni di dollari attraverso una IPO (offerta pubblica iniziale).
Prezzi delle criptovalute
Altro
