- Cryptomus wurde mit einer Geldstrafe von 177 Millionen CAD belegt, weil das Unternehmen es versäumt hat, verdächtige Transaktionen zu melden.
- Die Börse hat gegen kanadische Sanktionen verstoßen, indem sie Überweisungen im Zusammenhang mit Iran und Darknet-Märkten abgewickelt hat.
- Die Strafe ist Teil einer Initiative zur Durchsetzung strengerer Krypto-Regulierungen in Kanada.
Cryptomus, eine in British Columbia ansässige Kryptowährungsbörse, wurde von der Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) mit einer Rekordstrafe von 176,96 Millionen CAD (126,2 Millionen USD) belegt. Diese Strafe stellt die höchste jemals von FINTRAC verhängte Geldbuße dar und ist eine direkte Folge der Nichteinhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Sanktionen durch die Börse.
Verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit dem Darknet und Sanktionsumgehung
Die Geldstrafe wurde ausgelöst, weil Cryptomus es nicht geschafft hat, tausende verdächtige Transaktionen zu melden. Allein im Juli 2024 hat die Börse bei mehr als 1.000 Transaktionen, die im Verdacht standen, mit Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Organisationen in Verbindung zu stehen, keine Warnsignale ausgegeben. Diese Zahlungen betrafen Darknet-Märkte, Betrug, Ransomware-Gelder und den Verkauf von Material über sexuellen Missbrauch von Kindern.
Darüber hinaus hat Cryptomus es versäumt, die Existenz von mehr als 7.500 Überweisungen im Zusammenhang mit Iran offenzulegen, das unter strengen Sanktionen Kanadas steht. Die Börse führte diese nicht gemeldeten Transaktionen zwischen Juli und Dezember 2024 illegal durch, entgegen dem kanadischen Sanktionsgesetz. Weitere von FINTRAC genannte Compliance-Verstöße umfassten das Fehlen wirksamer Know-Your-Client (KYC)-Verfahren. Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass Cryptomus eine mangelhafte Risikobewertung und ein unvollständiges Compliance-Programm hatte.
Diese Tatsache trug dazu bei, dass das Unternehmen große Krypto-Transaktionen im Wert von über 10.000 CAD nicht erkennen und melden konnte. Insgesamt wurden 1.518 dieser Transaktionen im Zeitraum zwischen Juli und Dezember 2024 nicht gemeldet. Cryptomus stellte die erforderliche Überwachung nicht bereit und sorgte nicht einmal dafür, dass seine Plattform den branchenüblichen AML-Anforderungen entsprach. Solche Nachlässigkeit führte dazu, dass die Börse in illegale Aktivitäten mit Hochrisikojurisdiktionen wie Russland und Iran verwickelt war.
Kontakte zu Hochrisiko-Kryptomärkten
Die Aktivitäten von Cryptomus wurden auch wegen ihrer Beziehungen zu Garantex kritisiert, einer russischen Kryptowährungsbörse, die inzwischen wegen angeblicher Beteiligung an Cyberkriminalität und Geldwäsche geschlossen wurde. Von Januar 2024 bis März 2025 hat Cryptomus laut einer Analyse von TRM Labs etwa 250 Millionen USD an Kryptowährungen mit Garantex gehandelt.
Die Börse handelte auch umfangreich mit Nobitex, einer iranischen Krypto-Plattform, der ebenfalls vorgeworfen wurde, bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen. Diese Verbindungen zu Hochrisikomärkten verstärkten die Bedenken hinsichtlich der Rolle der Plattform bei der Unterstützung illegaler Finanzpraktiken. Die Strafe gegen Cryptomus ist Teil einer umfassenderen Durchsetzung gegen Krypto-Börsen, die in Kanada nicht unter angemessener Aufsicht betrieben werden. Zuvor wurden bereits andere Börsen mit Geldstrafen belegt, darunter KuCoin mit 19,5 Millionen CAD im Juli 2024 und Binance mit 6 Millionen CAD Anfang dieses Jahres.
Die Leiterin von FINTRAC, Sarah Paquet, betonte, dass der Fall gegen Cryptomus zeige, dass Krypto-Börsen besonders anfällig für die Ausnutzung durch kriminelle Akteure sind, insbesondere wenn Compliance-Protokolle nicht durchgesetzt werden. Die Strafe unterstreicht zudem die verstärkten Maßnahmen, die Kanada ergreift, um sicherzustellen, dass der Kryptowährungssektor denselben regulatorischen Standards folgt wie herkömmliche Finanzinstitute.
