Kripto ponzi sxemi IcomTech-in baş promouteri altı il həbs cəzasına məhkum edildi
Kripto Ponzi sxemi olan IcomTech-in baş promouterlərindən biri ABŞ-da investorları hədəf alan genişmiqyaslı fırıldaq əməliyyatında iştirakına görə demək olar ki, altı il həbs cəzasına məhkum edilib.
56 yaşlı Magdaleno Mendoza, iyul ayında dələduzluq məqsədilə telekommunikasiya vasitəsilə sui-qəsd və ABŞ-a qeyri-qanuni qayıtma ittihamlarını qəbul etdikdən sonra, Ədliyyə Nazirliyinin cümə axşamı yaydığı bəyanata görə, 71 ay həbs cəzası aldı — bu, IcomTech-lə bağlı bir sıra cəzalardan ən sonuncusudur.
Nyu-Yorkun Cənub Dairəsi üzrə ABŞ prokuroru Jay Clayton bildirib ki, Mendoza-nın rolu investor qurbanların, xüsusilə ispan dilli, işçi təbəqədən olan icmaların cəlb edilməsində həlledici olub.
"IcomTech-in baş promouteri kimi Mendoza, investisiya təcrübəsi olmayan ispan dilli qurbanları, o cümlədən həmyerlilərimizi istismar etməyə kömək etdi," deyə Clayton bildirib. "O, və onun şərikləri 'kripto' vədinə və etibara güvənərək, işçi təbəqədən olan insanlardan milyonlarla dollar oğurladılar."
Mendoza-nın cəzası, IcomTech-in qurucusu David Carmona-nın 2024-cü ilin oktyabrında prokurorlar tərəfindən fırıldaq əməliyyatının baş memarı kimi xarakterizə edildikdən sonra 121 ay — demək olar ki, 10 il — həbs cəzası almasından sonra verilib. Keçmiş IcomTech CEO-su Marco Ruiz Ochoa isə 2024-cü ilin yanvarında beş il həbs cəzası alıb.
IcomTech
IcomTech 2018-ci ilin ortalarında guya kripto mədənçiliyi və ticarəti şirkəti kimi fəaliyyətə başlayıb və investor vəsaitləri qarşılığında zəmanətli gəlir vəd edib. Əslində isə, bəyanata görə, şirkət yeni investorların pullarını əvvəlki iştirakçılara ödəmək və promouterlərin dəbdəbəli həyat tərzini maliyyələşdirmək üçün istifadə edib, vəd edilən ticarət və ya mədənçilik fəaliyyətləri ilə heç vaxt məşğul olmayıb.
Commodity Futures Trading Commission-un əvvəlki açıqlamasına görə, bir neçə IcomTech operatoru ABŞ və digər ölkələrdə 190 nəfərdən ən azı 1 milyon dolları fırıldaqçılıq yolu ilə cəlb edib.
Məhkəmə sənədlərində IcomTech-in ən yüksək səviyyəli promouterlərindən biri kimi təsvir olunan Mendoza, Carmona ilə mütəmadi əlaqə saxlayıb və ABŞ-ı dolaşaraq tanıtım tədbirləri keçirib.
Həbs cəzası ilə yanaşı, Mendoza-nın demək olar ki, 790,000 dollar təzminat ödəməsi və 1.5 milyon dolları müsadirə etməsi əmr edilib. Həmçinin, cinayətdən əldə olunan gəlirlə alındığı bildirilən Downey, California-dakı evindəki payından da imtina etməsi tələb olunub.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Federal Rezervin sədri Walsh: AI mənim həyatımda ən dərin iqtisadi dəyişiklikdir, oktyabr və dekabrda keçiriləcək iclaslar çox vacibdir.
Walsh vurğulayıb ki, ABŞ Federal Rezervi qiymətlərin sabitliyinə nail olmaq öhdəliyini açıq şəkildə ifadə edib və iclasın nəticəsini əvvəlcədən proqnozlaşdırmağa və 2026-cı ildə qalan iclaslarda qəbul ediləcək siyasət addımlarını öncədən açıqlamağa tərəfdar deyil. İnflyasiya yalnız ABŞ-ın problemi deyil. Hazırda, dünyanın əksər regionlarında pul siyasəti paralel şəkildə sərtləşdirilir, bu isə deməkdir ki, heç bir ölkə “qazancı ilə gedə” bilməz. Walsh həmçinin bildirib ki, Federal Rezervin məhsuldarlıq və məşğulluq üzrə işçi qrupu 16 noyabrda San-Fransisko körfəzində yerində dinləmə keçirəcək və orada süni intellektin iqtisadi təsiri də daxil olmaqla bir sıra məsələlər araşdırılacaq.
Amerikan borc repo əməliyyatlarının genişlənməsi adi halmı olacaq? Uzunmüddətli borclanma azaldılacaq? Bu gecə, ABŞ Maliyyə Nazirliyi əsas siqnalı verəcək.
Deutsche Bank qeyd edir ki, bu sorğunun əsas məqamları ikidir: birincisi, uzunmüddətli ABŞ dövlət istiqrazlarının geri alınmasının genişləndirilməsinin daimi olması məsələsidir; ikincisi isə "20 illik ABŞ dövlət istiqrazlarının ləğv edilməsi" mövzusunun birbaşa müzakirə olunub-olunmamasıdır. Xüsusilə, 20 illik dövlət istiqrazlarının saxlanılması və ya ləğvi çox ciddi nəticələrə səbəb ola biləcək potensial bir mövzudur və açıq şəkildə gündəmə gətirilərsə, Maliyyə Nazirliyinin yüksək gəlirlərə qarşı əsas siyasət dəyişikliyi kimi dəyərləndiriləcək və ehtimal ki, istiqraz bazarında güclü dalğalanmalara səbəb olacaq.
沃ş aktiv şəkildə AI-nin uzunmüddətli perspektivini müəyyənləşdirir, Oktyabrda FED-in faiz yolu hələ də bilinmir! ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi azalır və texnologiya sektorunun geri dönüşü üçün imkanlar açılır?
Vaşın IMF-dəki bu dəfəki çıxışları qabaqcıl AI texnologiyalarının uzunmüddətli iqtisadiyyata təsirini bir daha vurğuladı, lakin oktyabrda faiz artımının dayandırılacağına dair öhdəlik vermədi. Son günlərdə kəskin satış və düzəliş tendensiyası ilə üzləşən qlobal yarımkeçirici sektorunun səhmləri üçün müsbət məqam odur ki, o, yaxın müddətdə faiz artımına dair gözləntiləri daha da gücləndirmədi.
