Kripto ponzi sxemi IcomTech-in baş promouteri altı il həbs cəzasına məhkum edildi
Kripto Ponzi sxemi olan IcomTech-in baş promouterlərindən biri ABŞ-da investorları hədəf alan genişmiqyaslı fırıldaq əməliyyatında iştirakına görə demək olar ki, altı il həbs cəzasına məhkum edilib.
56 yaşlı Magdaleno Mendoza, iyul ayında dələduzluq məqsədilə telekommunikasiya vasitəsilə sui-qəsd və ABŞ-a qeyri-qanuni qayıtma ittihamlarını qəbul etdikdən sonra, Ədliyyə Nazirliyinin cümə axşamı yaydığı bəyanata görə, 71 ay həbs cəzası aldı — bu, IcomTech-lə bağlı bir sıra cəzalardan ən sonuncusudur.
Nyu-Yorkun Cənub Dairəsi üzrə ABŞ prokuroru Jay Clayton bildirib ki, Mendoza-nın rolu investor qurbanların, xüsusilə ispan dilli, işçi təbəqədən olan icmaların cəlb edilməsində həlledici olub.
"IcomTech-in baş promouteri kimi Mendoza, investisiya təcrübəsi olmayan ispan dilli qurbanları, o cümlədən həmyerlilərimizi istismar etməyə kömək etdi," deyə Clayton bildirib. "O, və onun şərikləri 'kripto' vədinə və etibara güvənərək, işçi təbəqədən olan insanlardan milyonlarla dollar oğurladılar."
Mendoza-nın cəzası, IcomTech-in qurucusu David Carmona-nın 2024-cü ilin oktyabrında prokurorlar tərəfindən fırıldaq əməliyyatının baş memarı kimi xarakterizə edildikdən sonra 121 ay — demək olar ki, 10 il — həbs cəzası almasından sonra verilib. Keçmiş IcomTech CEO-su Marco Ruiz Ochoa isə 2024-cü ilin yanvarında beş il həbs cəzası alıb.
IcomTech
IcomTech 2018-ci ilin ortalarında guya kripto mədənçiliyi və ticarəti şirkəti kimi fəaliyyətə başlayıb və investor vəsaitləri qarşılığında zəmanətli gəlir vəd edib. Əslində isə, bəyanata görə, şirkət yeni investorların pullarını əvvəlki iştirakçılara ödəmək və promouterlərin dəbdəbəli həyat tərzini maliyyələşdirmək üçün istifadə edib, vəd edilən ticarət və ya mədənçilik fəaliyyətləri ilə heç vaxt məşğul olmayıb.
Commodity Futures Trading Commission-un əvvəlki açıqlamasına görə, bir neçə IcomTech operatoru ABŞ və digər ölkələrdə 190 nəfərdən ən azı 1 milyon dolları fırıldaqçılıq yolu ilə cəlb edib.
Məhkəmə sənədlərində IcomTech-in ən yüksək səviyyəli promouterlərindən biri kimi təsvir olunan Mendoza, Carmona ilə mütəmadi əlaqə saxlayıb və ABŞ-ı dolaşaraq tanıtım tədbirləri keçirib.
Həbs cəzası ilə yanaşı, Mendoza-nın demək olar ki, 790,000 dollar təzminat ödəməsi və 1.5 milyon dolları müsadirə etməsi əmr edilib. Həmçinin, cinayətdən əldə olunan gəlirlə alındığı bildirilən Downey, California-dakı evindəki payından da imtina etməsi tələb olunub.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Qızıl niyə Wash çıxışından sonra sabit qaldı?
Britaniya bankı vergisi fırtınası: Maliyyə boşluğunun doldurulması v ə maliyyə sabitliyi arasında çətin vəziyyət, Maliyyə naziri Healy və Mərkəzi Bankın Bailey arasında rəqabət artır
Böyük Britaniyanın maliyyə naziri Con Healy oktyabrın 28-də keçiriləcək büdcə iclasında banklara əlavə vergi tətbiq etməyi planlaşdırır ki, müharibənin artırdığı borclanma xərcləri səbəbindən kəskin azalan maliyyə ehtiyatlarını doldursun.
Wall Street az əvvəl hər şeyi satdı, genişmiqyaslı short squeeze yaxınlaşır?
Bazar riskdən qaçmağa məruz qalır, hedge fondları ardıcıl beş gün AI aksiyalarını xalis şəkildə sataraq 2025-ci ildən bəri xalis alış vəziyyətini sıfırlayıblar. Lakin Nasdaq 100 futures hazırda çəkic formasında dönüş göstərir, yarımkeçirici və Koreya aksiyaları çox satılıb və vacib dəstək səviyyəsinə çatıb. Long pozisiyaların satışları lazımi səviyyədə tamamlandıqca və short pozisiyalar sıxlaşdıqca, bazarın satışı sona yaxınlaşır, geri sıçrayış və short squeeze üçün şərtlər tədricən yetişir.
ABŞ səhmləri öncəsi | Üç əsas indeksin fyuçerslərinin istiqaməti fərqli, Tesla ticarət öncəsi qalxır, Waller bazara FED-in oktyabrda faizləri dəyişməyəcəyi gözləntisini artırır
16 oktyabr (cümə) ABŞ səhmləri bazarı açılmamışdan əvvəl, ABŞ-ın üç əsas fond indeksi fyuçersləri qarışıq hərəkət etdi.
