Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesStocks‌EarnTổ chứcAI & nhiều hơn nữa
IcomTech đối mặt với công lý: Những chấn động từ một mô hình Ponzi tiền mã hóa

IcomTech đối mặt với công lý: Những chấn động từ một mô hình Ponzi tiền mã hóa

2025/12/19 09:52
Hiển thị bản gốc
Theo:
Summarize the content using AI ChatGPT GrokBản án gần đây tại Hoa Kỳ đã đưa sự liên quan của Magdaleno Mendoza trong vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền điện tử IcomTech trở lại tâm điểm. Mendoza, 56 tuổi, đã nhận mức án gần sáu năm tù vì tổ chức một kế hoạch tuyển dụng nhắm vào cộng đồng lao động nói tiếng Tây Ban Nha. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, quyết định này được đưa ra sau khi Mendoza thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tín và nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ vào tháng Bảy.Nội dungBản án 71 tháng của Mendoza trong vụ IcomTechCách “lợi nhuận đảm bảo” đã trở thành lừa đảoBản án 71 tháng của Mendoza trong vụ IcomTechMagdaleno Mendoza, được chỉ định là “người quảng bá cấp cao” tại Hoa Kỳ, đã bị kết án 71 tháng tù vì vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng nhà đầu tư và mở rộng mạng lưới cho IcomTech. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tham gia của Mendoza trong một kế hoạch tuyển dụng nhắm vào các nạn nhân có kinh nghiệm đầu tư hạn chế, đặc biệt là những người nói tiếng Tây Ban Nha. Jay Clayton, Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York, nhấn mạnh vai trò then chốt của Mendoza trong việc lừa dối các nạn nhân đầu tư. Ông đề cập rằng niềm tin trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha đã bị lợi dụng thông qua các lời hứa về tiền điện tử. Clayton nhấn mạnh rằng Mendoza và những người khác là thành phần không thể thiếu của một cấu trúc đã gây ra thiệt hại hàng triệu đô la cho khoản tiết kiệm của những người lao động. Phán quyết này nối tiếp các bản án trước đó liên quan đến IcomTech. Theo thông tin được nêu ra, người sáng lập David Carmona đã nhận mức án 121 tháng tù, tương đương gần mười năm, vào tháng 10 năm 2024. Cựu CEO Marco Ruiz Ochoa bị kết án năm năm tù vào tháng 1 năm 2024.Cách “lợi nhuận đảm bảo” đã trở thành lừa đảoIcomTech được giới thiệu vào giữa năm 2018 như một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đảm bảo cho các nhà đầu tư đổi lấy vốn. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, không có hoạt động khai thác hay giao dịch thực tế nào được tiến hành. Thay vào đó, kế hoạch này đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, đồng thời tài trợ cho lối sống xa hoa của những người quảng bá. Các tài liệu của tòa án xác định Mendoza là một trong những người quảng bá cấp cao của IcomTech, thường xuyên phối hợp với Carmona và đi khắp Hoa Kỳ để tổ chức các sự kiện quảng bá. Những sự kiện này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì việc thu hút nhà đầu tư và dòng tiền tài chính. Dựa trên một thông báo trước đó của CFTC, có đề cập rằng một số nhà điều hành IcomTech đã thu về ít nhất một triệu đô la từ 190.000 cá nhân tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Ngoài án tù, Mendoza còn bị yêu cầu bồi thường khoảng 790.000 đô la và tịch thu 1,5 triệu đô la. Việc tịch thu này cũng bao gồm quyền lợi của ông ta trong một bất động sản tại Downey, California, liên quan đến khoản thu nhập bất hợp pháp.
0
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

AMD chi 8,2 tỷ đô la để mua lại World Labs, Li Fei-Fei đảm nhiệm vị trí giám đốc khoa học trưởng

AMD mua lại công ty khởi nghiệp AI World Labs với giá khoảng 8,2 tỷ USD thông qua giao dịch cổ phiếu toàn phần. World Labs do nhà tiên phong AI Lý Phi Phi đồng sáng lập, tập trung vào trí tuệ không gian và mô phỏng môi trường 3D. Sau khi hoàn tất thương vụ, Lý Phi Phi sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc khoa học của AMD. Động thái này cho thấy AMD muốn nội bộ hóa năng lực nghiên cứu mô hình để thúc đẩy thiết kế chip, đồng thời cạnh tranh trực diện với Nvidia trong các lĩnh vực AI vật lý như robot và mô phỏng.

华尔街见闻•2026/09/28 21:11

Kỳ vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu giảm nhiệt, Lagarde: Lãi suất dài hạn tăng sẽ kiềm chế tăng trưởng và lạm phát

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, Lagarde, cho biết sự gia tăng đáng kể của lãi suất dài hạn sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế và hạn chế việc giá năng lượng tác động đến lạm phát chung, mức độ này sẽ vượt quá dự báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào tháng 9. Bà cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh không có dấu hiệu của hiệu ứng vòng hai, Ngân hàng Trung ương châu Âu nên áp dụng "các biện pháp ứng phó vừa phải" để kiểm soát lạm phát. Dưới tác động này, hiện kỳ vọng thị trường về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu nâng lãi suất vào tháng 10 đã giảm xuống dưới 40%.

华尔街见闻•2026/09/28 20:26
Kỳ vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu giảm nhiệt, Lagarde: Lãi suất dài hạn tăng sẽ kiềm chế tăng trưởng và lạm phát