Đồng sáng lập Samourai Wallet, William Lonergan Hill, bị kết án bốn năm trong vụ án liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử
William Lonergan Hill đã bị kết án vào thứ Tư tại Tòa án Quận phía Nam New York, khoảng hai tuần sau khi đồng nghiệp cũ của ông là Keonne Rodriguez bị tuyên án. Cả hai đã nhận tội vào tháng 7 sau khi ban đầu phủ nhận các cáo buộc vào năm ngoái.
Đồng sáng lập Samourai Wallet, William Lonergan Hill, đã bị kết án bốn năm tù vì vai trò điều hành một dịch vụ trộn tiền điện tử mà các công tố viên cho rằng đã giúp tội phạm “rửa hàng triệu đô la tiền bẩn”, theo một tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.
Hill bị kết án vào thứ Tư tại Tòa án Quận phía Nam New York, khoảng hai tuần sau khi đồng nghiệp cũ của ông, Keonne Rodriguez, bị kết án mức phạt tối đa là năm năm tù bởi cùng một tòa án. Rodriguez từng là giám đốc điều hành của Samourai, còn Hill là giám đốc công nghệ.
Cả hai đã nhận tội vào tháng Bảy sau khi ban đầu phủ nhận các cáo buộc vào năm ngoái.
“Bản án mà các bị cáo nhận được gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng việc rửa tiền từ các nguồn tội phạm đã biết — bất kể công nghệ sử dụng hay tiền thu được là tiền pháp định hay tiền điện tử — đều sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng,” Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos cho biết trong tuyên bố.
Rodriguez, 37 tuổi, và Hill, 67 tuổi, cũng bị kết án ba năm quản chế và mỗi người bị phạt 250.000 đô la. Cả hai đã nộp hơn 6.3 triệu đô la tiền tịch thu, các công tố viên cho biết vào thứ Tư.
Vào tháng Tám, các công tố viên cho biết Samourai là một ứng dụng “được thiết kế và vận hành như một dịch vụ chuyển tiền phạm pháp” và rằng Hill cùng Rodriguez biết rõ ứng dụng này đang được sử dụng để che giấu nguồn tiền.
Các dịch vụ trộn tiền điện tử đã trở thành tâm điểm chú ý của các công tố viên trong vài năm qua. Nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, đã bị buộc tội vào năm 2023 với các tội danh rửa tiền, âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Vào tháng Tám, một bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, nhưng đã kết tội Storm về tội vận hành doanh nghiệp chuyển tiền.
Vào tháng Tám, Matthew J Galeotti, quyền trợ lý tổng chưởng lý của Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp, cho biết “viết mã” không phải là tội phạm. Trong khi đó, các nhà vận động cho tiền điện tử đã quyên góp tiền để ủng hộ quỹ pháp lý cho Storm và kêu gọi các nhà lập pháp bảo vệ các nhà phát triển phần mềm khi họ cân nhắc cách thức quản lý ngành tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ sắp đảo ngược! Thị trường trái phiếu nghi ngờ triển vọng kinh tế Mỹ?
Đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ đang nhanh chóng tiến gần đến điểm tới hạn đảo ngược – chênh lệch lợi suất giữa kỳ hạn 10 năm và 2 năm đã thu hẹp xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử, khiến cổ phiếu ngân hàng rơi vào tình trạng điều chỉnh kỹ thuật. Tín hiệu cảnh báo, được xem là “luật sắt” về suy thoái này, đang làm rạn nứt sự đồng thuận của thị trường: có người đặt cược đường cong sắp đảo ngược, có người tin vào sức bật của nền kinh tế sẽ hóa giải rủi ro. Trong bối cảnh Fed tiếp tục tăng lãi suất, kết quả của cuộc chơi trên thị trường trái phiếu này có thể sẽ tái định hình lại logic kể chuyện của toàn bộ thị trường tài sản.
Từ "ICU đến KTV"! Câu chuyện "AI" dao động hai chiều khiến các nhà đầu tư mệt mỏi
Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, Nasdaq 100 đã trải qua những biến động cực đoan: ban đầu mất đi 600 tỷ USD vốn hóa do "luận điểm đe dọa về AI", sau đó lại phục hồi lên 3 nghìn tỷ USD nhờ thành công vang dội của trợ lý Meta! Các phân tích cho rằng tâm lý thị trường chuyển đổi dữ dội giữa hoảng loạn và tham lam, tách rời khỏi các yếu tố cơ bản. Biến động mạnh khiến định giá Nvidia giảm xuống mức thấp nhất trong mười năm qua, sự bất đồng giữa phe mua và bán ngày càng gia tăng, còn mức độ biến động cao do các câu chuyện xoay quanh vẫn trở thành trạng thái thường xuyên của nhà đầu tư. Tuần này, Micron sẽ công bố báo cáo tài chính, nhưng dù kết quả ra sao thì sự dao động mạnh mẽ của tâm lý thị trường có lẽ vẫn khó có thể lắng xuống.
Dự báo tuần này: Báo cáo tài chính của Micron (MU.US) kiểm tra chất lượng hạ tầng AI, OpenAI đồng thuận với Nhà Trắng về AI, PCE và Nonfarm định hướng lãi suất tháng 10
Đến tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ chuyển từ chính trị và ra mắt sản phẩm sang báo cáo tài chính và dữ liệu vĩ mô.
Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm trên 5% vẫn không ngăn được làn sóng đầu tư AI cuồng nhiệt, liệu "ngưỡng cắt AI" thực sự có phải là đường cong lợi suất đảo ngược?
Thị trường trái phiếu đang dần phát ra cảnh báo đối với nền kinh tế, cho thấy chuỗi động thái tăng lãi suất của Fed sẽ bắt đầu thay đổi quan điểm thị trường, khiến mọi người lo ngại hơn về khả năng kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng đình trệ.
Giá tiền điện tử
Thêm
