Chính phủ Mỹ vừa tịch thu $15 billion giá trị Bitcoin từ một đế chế kinh doanh tại Campuchia bị cáo buộc điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay. Các công tố viên liên bang đã buộc tội Chen Zhi , người điều hành Prince Holding Group, với cáo buộc tổ chức một hoạt động tội phạm quy mô lớn dựa trên lao động cưỡng bức, lừa đảo nạn nhân trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới.
Bản cáo trạng đã được công bố vào thứ Ba tại tòa án liên bang Brooklyn, truy tố người đàn ông 37 tuổi này về tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.
Theo nhà chức trách, Chen vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị bắt và kết án, anh ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Giám đốc FBI Kash Patel gọi đây là một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất từ trước đến nay.
Kế hoạch mà các công tố viên mô tả được gọi là “ pig butchering ”, trong đó những kẻ lừa đảo dụ dỗ mọi người đầu tư vào các dự án tiền mã hóa giả mạo thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, sau đó chiếm đoạt tiền và tiêu xài vào các chuyến du lịch xa xỉ và giải trí.
Điều khiến vụ việc này càng nghiêm trọng hơn là yếu tố buôn người. Các công tố viên cho biết mạng lưới của Chen đã buôn bán hàng trăm người và buộc họ làm việc trong các khu phức hợp tại Campuchia, thực chất là các trại lao động với tường cao và dây thép gai. Họ bị cáo buộc đã hối lộ quan chức và sử dụng các mối quan hệ chính trị để né tránh cơ quan thực thi pháp luật.
Chen từng là cố vấn cá nhân cho thủ tướng Campuchia, cho thấy mức độ bảo vệ của anh ta sâu rộng đến đâu.
Kết luận
Nhà chức trách Mỹ đã tịch thu $15 billion Bitcoin từ doanh nhân Campuchia Chen Zhi, người bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo tiền mã hóa toàn cầu liên quan đến các trại lao động cưỡng bức và các kế hoạch lừa đảo pig butchering.
Also Read: Bitcoin Falls
