Bộ trưởng Nội vụ Australia công bố quyền hạn rộng rãi để hạn chế máy ATM tiền mã hóa
Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke đã công bố các quy định mới vào thứ Tư nhằm siết chặt kiểm soát các máy ATM crypto, gọi các thiết bị này là "sản phẩm có rủi ro cao" liên quan đến rửa tiền, lừa đảo và bóc lột trẻ em.
Thông báo này là một phần trong quyền lực mới rộng lớn nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố và các rủi ro tội phạm.
"Sáu năm trước, Australia chỉ có 23 máy. Ba năm trước, Australia có 200 máy. Bây giờ, chúng ta có 2.000 máy. Số lượng này đã tăng lên rất nhanh," Burke phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Canberra, theo trích dẫn của ABC News.
Bộ trưởng nội vụ cho biết việc mua crypto bằng tiền mặt khiến việc truy vết trở nên khó khăn, với AUSTRAC liên kết các máy ATM crypto với rửa tiền, lừa đảo, gian lận, chất cấm và bóc lột trẻ em.
"Khi họ xem xét những người dùng hàng đầu, những người nạp nhiều tiền nhất vào các máy ATM crypto, thì 85% số tiền đi qua các máy này từ những người dùng hàng đầu đều liên quan đến lừa đảo hoặc vận chuyển tiền bất hợp pháp," ông nói.
Thông báo này đánh dấu đỉnh điểm của áp lực quản lý ngày càng tăng đối với một ngành mà các nhà chức trách cho rằng đã phát triển không kiểm soát trong khi tạo điều kiện cho tội phạm tài chính.
Burke cho biết luật đang được soạn thảo để trao cho AUSTRAC quyền hạn hạn chế hoặc cấm các "sản phẩm có rủi ro cao", bao gồm cả máy ATM crypto, và bộ trưởng dự kiến sẽ trình lên Quốc hội trong vài tháng tới.
Bộ trưởng từ chối xác nhận liệu AUSTRAC có cấm hoàn toàn các máy này hay không, nói rằng những tuyên bố như vậy có thể dẫn đến “thách thức pháp lý”.
"Khả năng để AUSTRAC đưa ra quyết định sẽ được trao bởi luật mà tôi sẽ giới thiệu," Burke nói thêm.
Đặt rủi ro vào bối cảnh
"Tôi không tin rằng các máy ATM crypto đại diện cho rủi ro đáng kể so với các kênh truyền thống như ngân hàng, sòng bạc hoặc dịch vụ chuyển tiền (đặc biệt khi hầu hết các máy ATM crypto hiện đã yêu cầu một mức xác minh KYC nhất định)," James Volpe, giám đốc sáng lập công ty giáo dục Web3 có trụ sở tại Melbourne uCubed, chia sẻ với Decrypt.
Ông cho biết các máy ATM này vẫn cần được chú ý mặc dù không phải là "nguồn rủi ro tội phạm tài chính nổi bật nhất", đồng thời cho biết AUSTRAC dường như tập trung vào "nhắm mục tiêu sử dụng sai mục đích tội phạm thay vì kìm hãm đổi mới".
Cuộc đàn áp quy định bắt đầu tăng tốc vào tháng 3 khi AUSTRAC đặt các nhà vận hành máy ATM crypto "trong tầm ngắm" sau khi một lực lượng đặc nhiệm được thành lập vào cuối năm 2023 phát hiện "xu hướng và dấu hiệu đáng lo ngại của hoạt động đáng ngờ" liên quan đến các máy này.
Đến tháng 6, cơ quan này đã từ chối gia hạn đăng ký cho nhà vận hành máy ATM crypto Harro's Empires và áp đặt giới hạn giao dịch là $5.000 cùng với các yêu cầu thẩm định khách hàng nâng cao trên toàn ngành.
Volpe cho rằng vẫn còn cơ hội cho "hợp tác thông minh hơn" giữa AUSTRAC, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp máy ATM.
Ông đề xuất các hệ thống tự động có thể "giám sát các mẫu giao dịch và chỉ đánh dấu các hoạt động có rủi ro cao hoặc đáng ngờ để xem xét thêm", điều này sẽ cho phép "thực thi có mục tiêu trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư của người dùng".
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Chủ tịch Fed Walsh: AI là cuộc cách mạng kinh tế sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi, các cuộc họp quyết định lãi suất vào tháng 10 và tháng 12 là vô cùng quan trọng
Waller nhấn mạnh rằng Cục Dự trữ Liên bang đã cam kết rõ ràng đối với việc ổn định giá cả, không ủng hộ việc dự đoán trước kết quả các cuộc họp về lãi suất và cũng không chủ trương tiết lộ trước các biện pháp chính sách có thể được áp dụng trong các cuộc họp còn lại đến năm 2026. Lạm phát không phải là vấn đề chỉ của Mỹ. Hiện nay, hầu hết các khu vực trên thế giới đều đang đồng loạt thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng nghĩa không có quốc gia nào có thể “đi nhờ”. Waller cũng tuyên bố rằng Nhóm công tác về Năng suất và Việc làm của Cục Dự trữ Liên bang sẽ tổ chức một phiên điều trần thực địa vào ngày 16 tháng 11 tại Khu vực vịnh San Francisco để nghiên cứu nhiều vấn đề, bao gồm cả tác động của trí tuệ nhân tạo đối với kinh tế.
Mở rộng quy mô mua lại trái phiếu Hoa Kỳ trở thành bình thường hóa? Phát hành trái phiếu dài hạn có bị cắt giảm? Tối nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ phát ra tín hiệu quan trọng.
Deutsche Bank cho biết, khảo sát lần này có hai điểm chính cần chú ý: Thứ nhất, liệu việc mở rộng mua lại trái phiếu Kho bạc Mỹ dài hạn có trở thành giải pháp lâu dài hay không; thứ hai là liệu có thảo luận trực tiếp về việc “hủy bỏ trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 20 năm” hay không. Trong đó, việc giữ lại hoặc loại bỏ trái phiếu 20 năm là một chủ đề tiềm ẩn sức sát thương rất lớn. Nếu vấn đề này được xác định rõ ràng, nó sẽ được xem như một d ấu hiệu chính sách quan trọng của Bộ Tài chính Mỹ nhằm đối phó với lợi suất cao, và nhiều khả năng sẽ làm thị trường trái phiếu biến động mạnh.
Wolsh tích cực định hướng triển vọng dài hạn AI, lộ trình lãi suất Fed tháng 10 vẫn bỏ ngỏ! Lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt mở ra cơ hội phản công cho công nghệ?
Các bài phát biểu liên tục của Walsh tại IMF đã củng cố nhận định về việc công nghệ AI tiên tiến sẽ thay đổi kinh tế trong dài hạn, nhưng ông không đưa ra cam kết tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 10. Đối với cổ phiếu ngành bán dẫn toàn cầu vừa bị bán tháo mạnh và đang trên đà điều chỉnh, điểm tích cực là ông không tiếp tục củng cố kỳ vọng tăng lãi suất trong thời gian tới.
Giá tiền điện tử
Thêm
