Kho dự trữ bitcoin của chính phủ Mỹ tăng vọt lên 36 tỷ USD sau vụ tịch thu kỷ lục của DOJ

Dự trữ bitcoin của Hoa Kỳ đã tăng vọt lên hơn 36 tỷ USD theo giá hiện tại sau khi tịch thu kỷ lục gần 130.000 BTC.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Đông New York và Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp cho biết vào thứ Ba rằng họ đã đệ đơn kiện dân sự về việc tịch thu tài sản đối với một cựu công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, dẫn đến việc thu giữ hàng tỷ đô la bitcoin.

"Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp," theo một tuyên bố.

Giới chức Hoa Kỳ cũng cho biết vào thứ Ba rằng họ đã truy tố cựu Chen Zhi, người đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, với cáo buộc tổ chức một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa có trụ sở tại Campuchia, sử dụng lao động cưỡng bức để đánh cắp hàng tỷ đô la, theo một thông cáo được công bố hôm thứ Ba.

"Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh (FCDO), đã thực hiện các biện pháp bổ sung đối với các mạng lưới tội phạm chịu trách nhiệm nhắm mục tiêu vào công dân Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh khác thông qua các trò lừa đảo trực tuyến và rửa tiền từ các quỹ bị đánh cắp," tuyên bố cho biết.

OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng rãi đối với 146 mục tiêu trong nhóm được gọi là Prince Group Transnational Criminal Organization, được cho là do cựu công dân Trung Quốc Chen Zhi đứng đầu, tuyên bố cũng cho biết.

Trong một bản cáo trạng được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, Zhi bị truy tố về tội lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền. Các công tố viên đã yêu cầu tịch thu 127.271 BTC, theo một hồ sơ tòa án.

Bên cạnh việc bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn dụ dỗ nạn nhân tham gia các trò lừa đảo đầu tư, Zhi còn bị cáo buộc giám sát các hành vi "lừa đảo liên quan đến việc dụ dỗ để tống tiền các tài liệu khiêu dâm, thường là từ trẻ vị thành niên—rửa tiền, các loại lừa đảo và tổ chức tội phạm, tham nhũng, đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp."

Zhi cũng bị cáo buộc quản lý "buôn bán, tra tấn và tống tiền lao động nô lệ quy mô công nghiệp" bị ép buộc làm việc tại "ít nhất mười khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia."

"Sự gia tăng nhanh chóng của các vụ lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến công dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la, với toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời bị xóa sạch chỉ trong vài phút,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. “Bộ Tài chính đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ người Mỹ bằng cách trấn áp những kẻ lừa đảo nước ngoài. Làm việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các đối tác quốc tế như Vương quốc Anh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục dẫn đầu các nỗ lực bảo vệ người Mỹ khỏi tội phạm săn mồi."

Trước khi tịch thu khoảng 14 tỷ USD bitcoin, dự trữ BTC của chính phủ Hoa Kỳ ở mức khoảng 22 tỷ USD (197.354 BTC). Vào tháng 8, Bessent cho biết Hoa Kỳ sẽ không mua bitcoin cho dự trữ chiến lược của mình.