Canada thực hiện vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử
- Cảnh sát Canada thu giữ 40 triệu đô la tiền điện tử
- TradeOgre hoạt động mà không có giấy phép và không thực hiện KYC bắt buộc
- Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhận được thông tin từ Europol vào năm 2024
Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã thông báo về việc thu giữ khoảng 40 triệu đô la tiền điện tử từ sàn giao dịch chưa đăng ký TradeOgre, đánh dấu chiến dịch lớn nhất thuộc loại này từng được thực hiện tại quốc gia này. Số tiền này, tương đương 56 triệu đô la Canada, đã bị tịch thu trong một chiến dịch cũng dẫn đến việc tháo dỡ nền tảng này.
Theo tuyên bố chính thức, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 6 năm 2024, sau khi nhận được đơn khiếu nại từ Europol chỉ ra những bất thường có thể xảy ra. Cuộc điều tra cho thấy TradeOgre hoạt động như một công ty dịch vụ tài chính không có giấy phép và không yêu cầu xác minh danh tính khách hàng, vi phạm các quy tắc cơ bản về chống rửa tiền.
"Các điều tra viên có lý do để tin rằng phần lớn số tiền được giao dịch trên TradeOgre có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm," cảnh sát cho biết. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng điểm thu hút chính của một nền tảng không có KYC (Know Your Customer) là khả năng che giấu nguồn gốc của các khoản tiền, khiến nó phù hợp để các tổ chức tội phạm sử dụng.
Mặc dù chiến dịch đã dẫn đến việc tịch thu tài sản và loại bỏ sàn giao dịch, cảnh sát Canada vẫn chưa đưa ra cáo buộc chính thức đối với các cá nhân liên quan đến nền tảng này. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể sẽ công bố thêm thông tin mới khi vụ việc tiến triển.
Trên trang web chính thức của sàn giao dịch, hiện xuất hiện thông báo của RCMP cho biết "trang web này và tài sản tiền điện tử của nó đã bị RCMP thu giữ." Hoạt động công khai cuối cùng của TradeOgre diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2025 trên mạng xã hội X, trước khi dịch vụ của họ bị đóng cửa hoàn toàn.
Vụ việc này làm nổi bật sự giám sát ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý, đặc biệt là những sàn không áp dụng các thủ tục xác minh danh tính bắt buộc. Các nhà chức trách tin rằng việc thu giữ này củng cố cam kết của Canada trong việc chống lại các kế hoạch rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trên các nền tảng không có giấy phép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Trái phiếu chính phủ Mỹ chịu áp lực 5%, tài sản toàn cầu bị ảnh hưởng, nhưng trái phiếu chính phủ Úc lại mở ra cơ hội đầu tư? Ông lớn trái phiếu Pimco cho rằng kỳ vọng tăng lãi suất quá quyết liệt.
Công ty Quản lý Đầu tư Thái Bình Dương (Pimco) có quan điểm tích cực đối với trái phiếu Úc, cho rằng kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất là quá cao. Pimco cho biết chu kỳ tăng lãi suất của Úc đã được "định giá đầy đủ", các dấu hiệu suy yếu trong nền kinh tế đã bắt đầu xuất hiện, điều này khiến trái phiếu Úc tr ở nên hấp dẫn, đặc biệt là ở phần đường cong lợi suất từ 5 đến 10 năm.
Chỉ một số ít cổ phiếu tăng giá! Goldman Sachs cảnh báo: Độ rộng của thị trường chứng khoán Mỹ tệ nhất kể từ bong bóng Internet năm 2000, biến động trái phiếu hiếm khi lệch hướng
Đối tác của Goldman Sachs, Flood, cho rằng các ông lớn AI đang nâng đỡ chỉ số, còn giá cổ phiếu trung vị đã giảm 16% so với mức cao nhất. Điều hiếm gặp hơn là Trưởng phòng giao dịch phái sinh của Goldman Sachs, Garrett, cảnh báo rằng chỉ số biến động trái phiếu MOVE đang ở mức cực kỳ cao theo phần trăm, trong khi VIX vẫn ở mức thấp. Chuyên gia chiến lược của BTIG, Jonathan Krinsky, chỉ ra rằng tổng mức đòn bẩy của các quỹ phòng hộ tăng lên, nhưng mức đòn bẩy ròng giảm, điều này thể hiện rõ mâu thuẫn “tăng tiếp xúc mà không tăng định hướng”, và cảnh báo rằng “nhất định phải có thứ gì đó nhượng bộ”.
Trump từ chối đề nghị đàm phán của Iran, thị trường chứng khoán và trái phiếu toàn cầu chịu áp lực, giá dầu tăng hơn 2%, vàng giảm xuống dưới 4200
Trump từ chối đề xuất mới nhất của Iran về mở lại eo biển Hormuz, khiến bế tắc ngoại giao tại Trung Đông đảo ngược nhanh chóng tâm lý lạc quan của thị trường vào thứ Sáu tuần trước. Giá dầu Brent tăng hơn 2%, vàng giảm xuống dưới 4.200 USD, bạc giảm hơn 4%; thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đều giảm, chỉ số KOSPI Hàn Quốc giảm hơn 2%. Thị trường trái phiếu toàn cầu chịu áp lực, lợi suất trái phi ếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,90%. Trọng tâm thị trường sẽ chuyển sang dữ liệu lạm phát PCE và báo cáo việc làm phi nông nghiệp trong tuần này.
Giá tiền điện tử
Thêm
