Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt các mạng lưới lừa đảo tiền đi ện tử tại Myanmar và Campuchia
- OFAC chặn 19 thực thể liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử
- Lừa đảo “Pig Butcher” được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư
- Mạng lưới tội phạm Đông Nam Á gây ra thiệt hại vượt quá 10 tỷ USD
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tại Đông Nam Á. Biện pháp này, được công bố vào thứ Hai, nhắm vào chín thực thể tại Shwe Kokko, Myanmar, và mười thực thể khác tại Campuchia, tất cả đều liên quan đến các hoạt động gian lận.
Theo tuyên bố, chỉ riêng trong năm 2023, Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 10 tỷ USD thiệt hại từ các kế hoạch này, tăng 66% so với năm trước. Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính John K. Hurley nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình: “Ngành công nghiệp lừa đảo mạng tại Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến sự an toàn và an ninh tài chính của người dân Mỹ, mà còn khiến hàng nghìn người phải chịu cảnh nô lệ thời hiện đại.”
OFAC báo cáo rằng các nhóm này sử dụng các lời mời làm việc giả, ràng buộc nợ, bạo lực, thậm chí đe dọa ép buộc mại dâm để tuyển dụng và buộc các cá nhân tham gia vào các vụ lừa đảo. Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất là “pig butcher”, trong đó tội phạm giả vờ quan tâm tình cảm để lấy lòng tin của nạn nhân và dụ họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử lừa đảo.
Với các biện pháp trừng phạt này, tất cả tài sản và lợi ích của các cá nhân và thực thể bị liệt kê đều bị phong tỏa tại Hoa Kỳ hoặc do công dân Hoa Kỳ nắm giữ. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ công ty nào do các cá nhân bị trừng phạt kiểm soát cũng sẽ tự động bị đưa vào danh sách đen.
Vào tháng Năm, một cơ quan khác của Bộ Tài chính, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), đã xác định Tập đoàn Huione của Campuchia là một trong những tổ chức chính liên quan đến rửa tiền. Nhóm này bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động hack của Triều Tiên và các vụ lừa đảo tiền điện tử có nguồn gốc từ Đông Nam Á, đó là lý do tại sao FinCEN đã khuyến nghị cắt quyền truy cập của họ vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Những hành động này củng cố nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc tăng cường các biện pháp chống lại các mạng lưới tội phạm lợi dụng tiền điện tử để lừa đảo và rửa tiền, cũng như sử dụng các hình thức bóc lột con người trên quy mô lớn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Báo cáo quý III sắp ra mắt, Samsung Electronics và Hynix đối mặt với "kỳ vọng cực cao", thử thách "giao dịch AI toàn cầu"
Làn sóng AI thúc đẩy "siêu chu kỳ" bán dẫn toàn cầu, lợi nhuận hoạt động hợp nhất quý III của Samsung và SK Hynix có thể sắp chạm mức kỷ lục lịch sử 190 nghìn tỷ won. Cuộc chiến giành HBM4 trở nên gay gắt hơn, AI đại diện đẩy nhu cầu băng thông bộ nhớ tăng gấp mười lần, bộ nhớ đang trở thành "dòng máu" thực sự của các trung tâm dữ liệu AI. Hai báo cáo tài chính sắp được công b ố sẽ quyết định liệu sự thịnh vượng này chỉ là nhất thời hay sẽ là một cuộc cách mạng cấu trúc làm tái định hình cơ sở hạ tầng công nghệ.

Giám đốc Meta AI Alexandr Wang: Tại sao tôi muốn tạo ra Muse
Muse ra mắt sau 12 ngày đã đạt 2,8 triệu lượt tải, vượt qua thành tích cùng kỳ của ChatGPT, lập kỷ lục 264.000 lượt tải một ngày tại Mỹ – vốn khiến vốn hóa Meta tăng thêm 234 tỷ USD. Đằng sau đó là bức thư ngỏ về “khát vọng của loài người” của Giám đốc AI Alexandr Wang, cùng thương vụ thâu tóm trị giá 14,3 tỷ USD từng bị chế giễu là “điên rồ” của Zuckerberg: giờ đây, có lẽ đây là thương vụ tuyển dụng nhân tài đáng giá nhất lịch sử Thung lũng Silicon.
UBS: Duy trì xếp hạng "Trung lập" cho Tesla (TSLA.US), giá mục tiêu 385 USD, câu chuyện AI chi phối logic định giá cổ phiếu
Ngân hàng UBS dự đoán rằng tổng số xe giao toàn cầu của Tesla trong quý 3 năm 2026 (3Q26) sẽ đạt khoảng 470.000 chiếc, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1% so với quý trước đó.
Làn sóng AI mạnh mẽ chống lại “lợi suất trái phiếu Mỹ 5%”! Nasdaq lên mức cao mới củng cố mô hình “80/20”, phố Wall đánh giá lại tỷ lệ cổ phiếu và trái phiếu
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã chạm mức khoảng 5,53%, đạt mức cao nhất kể từ năm 2004, dầu Brent vẫn ở trên mức 100 USD mỗi thùng. Tài sản rủi ro lại một lần nữa chịu được áp lực, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư rằng việc thương mại hóa ứng dụng AI và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp có thể phần nào bù đắp tác động của chi phí tài chính và tỷ lệ chiết khấu tăng lên.
