Tình trạng hỗn loạn của KOL nước ngoài: ZachXBT vạch trần bẫy quảng cáo trả phí hàng triệu đô la

Tác giả: 伞 & David, TechFlow

Tiêu đề gốc: Tổng hợp các chiêu trò "cắt lúa" của KOL nước ngoài: Tập thể, tạo hiệu ứng và che giấu

Ngày 1 tháng 9, khi sự chú ý và thanh khoản của thị trường đều tập trung vào $WLFI của Trump, nhà điều tra on-chain nổi tiếng @ZachXBT lại tiếp tục tiết lộ thông tin mới.

Anh ấy đã công khai một bảng danh sách các KOL nước ngoài nhận tiền quảng bá, ghi lại tình trạng nhiều KOL khu vực tiếng Anh trên nền tảng X nhận tiền để quảng bá cho các dự án crypto, số lượng tài khoản liên quan không ít, tổng số tiền thanh toán vượt quá 1 triệu USD; giá cho mỗi bài đăng dao động từ 1.500 USD đến 60.000 USD tùy theo mức độ nổi tiếng của KOL.

ZachXBT chỉ ra rằng, trong danh sách này, chỉ có chưa đến 5 tài khoản khi đăng bài quảng bá đã ghi chú là "quảng cáo", điều này có nghĩa là phần lớn KOL khi đăng bài công khai trên mạng xã hội, bạn hoàn toàn không biết đó là bài viết quảng cáo hay là chia sẻ tự phát thật sự.

Sau đó, một nhà điều tra khác @dethective đã tiếp tục phân tích và tổng hợp bảng dữ liệu gốc này, phát hiện ra các KOL nước ngoài còn có nhiều chiêu trò đa dạng hơn trong việc nhận tiền quảng bá.

Một người nhiều tài khoản, kiếm hai lần tiền từ dự án

Trong phân tích của @dethective, vấn đề đầu tiên nổi bật là có một số địa chỉ ví bị lặp lại trong danh sách.

Điều này có nghĩa là cùng một ví có thể liên kết với nhiều tài khoản KOL, nhưng lại nhận được phí quảng bá từ cùng một dự án hai lần hoặc nhiều hơn.

Lấy ví dụ hai tài khoản @Regrets10x và @lynk0x. Danh sách cho thấy, tài khoản đầu tiên nhận 8.000 USD cho bốn bài đăng, tài khoản sau cũng bốn bài nhưng nhận 12.000 USD, có thể do lượng người theo dõi của hai tài khoản khác nhau.

Nhưng địa chỉ ví của họ lại hoàn toàn giống nhau:

EKvYizd7LqTmMj4QqmKsHm8wdg7TXzFoHHg664FdnhCRh

Sau khi đối chiếu chéo, blogger @dethective phát hiện không chỉ hai tài khoản này, mà toàn bộ danh sách có khoảng 10 trường hợp ví bị lặp lại tương tự.

Một lý do có thể là một số KOL nước ngoài muốn mở rộng ảnh hưởng nên dùng tài khoản phụ hoặc tài khoản liên kết để tham gia quảng bá, nhưng lại không đổi ví, dẫn đến để lộ dấu vết;

Nhưng nghĩ sâu hơn, việc không đổi ví dù là do lười hay sơ suất, thực tế đều phản ánh hiện tượng tạo hiệu ứng tập thể, tức là cùng một dự án nhưng nhiều tài khoản cùng đăng bài sẽ dễ chiếm lĩnh dòng thời gian và sự chú ý trên mạng xã hội, từ đó kích thích cảm xúc FOMO của người theo dõi.

Tất nhiên, hai tài khoản KOL bị lộ này cũng không ngồi yên.

@lynk0x phủ nhận đã nhận tiền trong phần bình luận, nói rằng @Regrets10x chỉ là bạn bè, việc dùng chung ví chỉ là trùng hợp. Nhưng @dethective nhanh chóng đưa ra bằng chứng:

Ví nói trên đã nhận được 60.000 USD từ airdrop của dự án tên "Boop", mà để nhận airdrop thì phải liên kết với tài khoản X. Điều này gián tiếp chứng minh mối liên hệ kiểm soát giữa tài khoản và ví, việc phủ nhận trở nên khó đứng vững.

@Regrets10x thì phản hồi thoải mái hơn, không trả lời trực tiếp cáo buộc mà nói rằng chỉ cần công khai khi đăng bài quảng bá là không vấn đề gì;

Nhận quảng cáo để kiếm sống là điều dễ hiểu, việc công khai hợp lý cũng giúp người khác hiểu động cơ và mối quan hệ lợi ích khi đăng bài, một số KOL chuyên nghiệp hơn thường sẽ thêm dòng "liên quan lợi ích" hoặc "không liên quan lợi ích" ở cuối bài đăng.

Nhưng vấn đề là, nếu hai tài khoản thuộc cùng một người, cùng một nội dung quảng bá, một tài khoản công khai nhắc đây là quảng cáo, tài khoản còn lại lại im lặng, điều này giống như một chiến lược xây dựng hình tượng tài khoản theo kiểu ma trận.

Thậm chí, có người còn biến việc mở hàng loạt tài khoản quảng bá thành một chuỗi công nghiệp.

Trước đây, tổ chức nghiên cứu DFRLab từng công bố một nghiên cứu mang tên "Phân tích các trò lừa đảo crypto trên Twitter", trong đó đề cập một số nhóm xám có thể kiểm soát hàng chục tài khoản, mỗi ngày đăng gần 300 tweet, thông qua việc nuôi tài khoản hàng loạt, tự động chuyển tiếp, trả lời và xác nhận chéo để tạo ra sự công nhận giả tạo của cộng đồng.

Người điều hành thường sẽ mua lại tài khoản cũ hoặc đăng ký hàng loạt tài khoản mới, sau khi đổi tên và ảnh đại diện thì lại trở thành một KOL mới, rồi dùng script để sao chép cùng một lời giới thiệu vào phần bình luận của các tweet có lượng truy cập cao nhằm "hút fan".

“To The Moon”

Sau khi danh sách bị lộ, một điểm nữa khiến người ta chú ý là lợi nhuận từ ví của các KOL nước ngoài này thường trùng khớp cao với các token mà họ quảng bá.

Nói cách khác, họ không phải tùy tiện đăng bài chia sẻ "kinh nghiệm", mà là nhận nhiệm vụ trước, sau khi đăng bài quảng bá thì tự mình cũng tham gia giao dịch.

Ví dụ tài khoản @0xSweep, trong phân tích ví của @dethective, nguồn lợi nhuận lớn nhất của anh ta đến từ một số token trên sàn giao dịch BullX: $AETHER, $BOB, $BARSIK, v.v.

Nhưng nguồn gốc là, các token này đều có ghi nhận quảng bá trả phí trong danh sách do ZachXBT tiết lộ; và trong các bài đăng trên X của @0xSweep cũng nhiều lần nhắc đến chúng, cho rằng các token này rất tiềm năng, có khả năng "to the moon".

Nhưng lịch sử giao dịch trong ví của anh ta cho thấy, các giao dịch có lợi nhuận này diễn ra đúng vào thời điểm trước và sau khi quảng bá, rất có thể là dự án trả tiền để anh ta đăng bài, sau khi bài đăng khiến token nổi tiếng thì tự mình giao dịch để thể hiện đang tham gia thị trường.

Điều này cũng có nghĩa là, nếu một tài khoản nào đó liên tục chia sẻ kinh nghiệm giao dịch token, thì có thể thu nhập của họ không đến từ giao dịch và phán đoán thị trường.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với @ShmooNFT. Kênh Telegram của anh ta mỗi ngày quảng bá khoảng 10 token, nhìn qua tưởng như chia sẻ nhiệt tình.

Nhưng theo dõi ví cho thấy, chỉ một vài giao dịch có lợi nhuận như $DEGE, $BON, $BOTIFY đều đã được quảng bá trên X, cũng nằm trong danh sách bị ZachXBT tiết lộ trước đó.

Vấn đề cốt lõi của mô hình này là, "lời khuyên" của KOL có động cơ cá nhân: bài quảng bá không ghi chú là quảng cáo, người theo dõi tưởng là đề xuất chân thành, thực tế là hợp tác trả phí.

Nếu token thực sự có tiềm năng thì mọi người đều vui, nhưng nếu các token rác liên tục về 0, uy tín và ảnh hưởng của KOL cũng sẽ giảm.

Điểm tinh vi của chiêu trò này là, các KOL nước ngoài có thể kiếm ba nguồn thu từ đó.

Đầu tiên nhận token miễn phí qua airdrop, sau đó thu phí quảng bá từ dự án, cuối cùng sau khi hô hào đẩy giá thì bán token airdrop.

Và còn có chiêu nâng cao thường thấy: sau khi khoe lệnh và lợi nhuận để xây dựng hình tượng "thần giao dịch", tiếp tục lập nhóm trả phí để thu "phí vào nhóm".

Có nhu cầu thì có thị trường

Ở cuối bài phân tích, dethective cũng đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm:

Tại sao một số dự án, dù biết rõ thói quen và chiêu trò của các KOL nước ngoài, vẫn chọn những tài khoản này?

Câu trả lời là, có nhu cầu thì có thị trường.

Một số dự án thích đối tượng "muốn làm giàu nhanh" này hơn, và một số tài khoản bị tiết lộ ở trên, các kênh và nhóm mà họ vận hành lại hoàn toàn thu hút nhóm đối tượng này: không có khả năng nghiên cứu độc lập, tin vào tín hiệu giao dịch và may rủi, cố gắng tìm ra một "chó vàng" bị đánh giá thấp.

Và thường những tài khoản KOL như vậy sẽ được coi là "có giá trị thương mại hơn" trong một thị trường marketing nơi đồng xấu đuổi đồng tốt.

Bóc phốt liên quan đến lợi ích rất dễ gây phiền phức mà không được gì; nhưng chỉ cần một hai token được đề xuất thành công, hình tượng "bậc thầy giao dịch" cũng dễ dàng được lan truyền.

Trong một thị trường đầy nhiễu loạn và khó phân biệt thật giả, đầu tư crypto không đơn giản chỉ là nghe người khác hô mua bán. Những blogger luôn thắng sẽ luôn tồn tại, nhưng số tiền đã mất thì sẽ không bao giờ quay lại.