Mỹ trừng phạt các cá nhân và công ty Nga, Triều Tiên vì sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chương trình vũ khí
Nội dung
Chuyển đổi- Tóm tắt nhanh
- Bộ Tài chính nhắm vào các nhân vật chủ chốt trong mạng lưới lừa đảo
- Công ty vỏ bọc Trung Quốc cài cắm nhân viên IT Triều Tiên
- Quan hệ quân sự của Sinjin bị phơi bày
- Cuộc trấn áp tiếp tục, nhưng mối đe dọa vẫn còn
Tóm tắt nhanh
- Cá nhân & công ty bị trừng phạt: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology, và Korea Sinjin Trading.
- Hoạt động phi pháp: Rửa tiền điện tử bị đánh cắp, cài cắm nhân viên IT Triều Tiên vào các công ty nước ngoài, và tạo ra hàng triệu USD cho Bình Nhưỡng.
- Tác động: Là một phần của mạng lưới tài chính mạng rộng lớn hơn của Triều Tiên nhằm thúc đẩy các chương trình vũ khí và né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai cá nhân và hai công ty bị cáo buộc rửa tiền điện tử bị đánh cắp để tài trợ cho nỗ lực phát triển vũ khí của Triều Tiên. Động thái này, được công bố vào ngày 27 tháng 8, nhấn mạnh nỗ lực ngày càng tăng của Washington nhằm triệt phá các mạng lưới tài chính mạng mờ ám của Bình Nhưỡng.
Source: US Treasury Bộ Tài chính nhắm vào các nhân vật chủ chốt trong mạng lưới lừa đảo
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), công dân Nga Vitaliy Sergeyevich Andreyev đã đóng vai trò là người rửa tiền cho các đối tượng Triều Tiên. Kể từ tháng 12 năm 2023, ông này bị cáo buộc đã giúp chuyển hơn 600.000 USD tiền điện tử bị đánh cắp thành đô la Mỹ, chuyển số tiền này đến Chinyong Information Technology Cooperation Company, một thực thể Triều Tiên đã bị trừng phạt vì liên quan đến Bộ Quốc phòng.
Hợp tác cùng ông là Kim Ung Sun, một quan chức thương mại Triều Tiên đóng tại Nga. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Kim đóng vai trò là người điều phối ngoại giao, phối hợp với Andreyev để che giấu việc di chuyển tài sản bị đánh cắp.
Công ty vỏ bọc Trung Quốc cài cắm nhân viên IT Triều Tiên
Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, một công ty Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động như một vỏ bọc cho Chinyong. Công ty này được cho là đã thu về hơn 1 triệu USD lợi nhuận bằng cách cài cắm nhân viên IT Triều Tiên vào các công ty công nghệ và tiền điện tử nước ngoài thông qua danh tính giả và giấy tờ giả mạo.
Các quan chức Bộ Tài chính cảnh báo rằng những công ty vỏ bọc như vậy là trung tâm cho khả năng xâm nhập các doanh nghiệp hợp pháp và hút tài nguyên phục vụ phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.
Quan hệ quân sự của Sinjin bị phơi bày
Một thực thể khác bị trừng phạt, Korea Sinjin Trading Corporation, được xác định là cầu nối giữa mạng lưới lừa đảo và Tổng cục Chính trị Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên. Nhà chức trách cho biết Sinjin không chỉ điều phối các khoản thanh toán mà còn trực tiếp hưởng lợi từ các khoản thu nhập phi pháp này.
Cuộc trấn áp tiếp tục, nhưng mối đe dọa vẫn còn
Các lệnh trừng phạt mới nhất được đưa ra sau các động thái tương tự vào tháng trước, khi Bộ Tài chính đưa vào danh sách đen Song Kum Hyok, một công dân Triều Tiên liên quan đến Cục Trinh sát Tổng hợp và đơn vị hacker Andariel, vì đã giúp các đối tượng xin việc từ xa bằng danh tính Mỹ bị đánh cắp.
Kiểm soát danh mục đầu tư crypto của bạn với MARKETS PRO, bộ công cụ phân tích của DeFi Planet.”
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Goldman Sachs: Đừng chờ đợi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thị trường "Goldilocks" có thể sớm kích hoạt đợt tăng giá cuối năm của chứng khoán Mỹ
Goldman Sachs cho rằng thị trường đã định giá quá mức với rủi ro lạm phát đình trệ và lợi suất cao; hiệu ứng thuế quan giảm, năng lượng có thể hướng tới giảm phát, và việc ứng dụng AI vào tiêu dùng giúp giảm chi phí sẽ thúc đẩy lạm phát giảm trở lại. Mặc dù tăng trưởng chậm lại, nhưng lợi nhuận cốt lõi vẫn mạnh, ngân hàng trung ương cũng bị giới hạn trong việc duy trì chính sách diều hâu. Trong bối cảnh “Goldilocks”, làn sóng FOMO về AI bùng cháy trở lại, không cần đợi bầu cử giữa nhiệm kỳ và có thể “Goldilocks” sẽ sớm kích hoạt mùa tăng giá của chứng khoán Mỹ cuối năm nay.
Báo cáo quý III sắp ra mắt, Samsung Electronics và Hynix đối mặt với "kỳ vọng cực cao", thử thách "giao dịch AI toàn cầu"
Làn sóng AI thúc đẩy "siêu chu kỳ" bán dẫn toàn cầu, lợi nhuận hoạt động hợp nhất quý III của Samsung và SK Hynix có thể sắp chạm mức kỷ lục lịch sử 190 nghìn tỷ won. Cuộc chiến giành HBM4 trở nên gay gắt hơn, AI đại diện đẩy nhu cầu băng thông bộ nhớ tăng gấp mười lần, bộ nhớ đang trở thành "dòng máu" thực sự của các trung tâm dữ liệu AI. Hai báo cáo tài chính sắp được công bố sẽ quyết định liệu sự thịnh vượng này chỉ là nhất thời hay sẽ là một cuộc cách mạng cấu trúc làm tái định hình cơ sở hạ tầng công nghệ.
Giám đốc Meta AI Alexandr Wang: Tại sao tôi muốn tạo ra Muse
Muse ra mắt sau 12 ngày đã đạt 2,8 triệu lượt tải, vượt qua thành tích cùng kỳ của ChatGPT, lập kỷ lục 264.000 lượt tải một ngày tại Mỹ – vốn khiến vốn hóa Meta tăng thêm 234 tỷ USD. Đằng sau đó là bức thư ngỏ về “khát vọng của loài người” của Giám đốc AI Alexandr Wang, cùng thương vụ thâu tóm trị giá 14,3 tỷ USD từng bị chế giễu là “điên rồ” của Zuckerberg: giờ đây, có lẽ đây là thương vụ tuyển dụng nhân tài đáng giá nhất lịch sử Thung lũng Silicon.
UBS: Duy trì xếp hạng "Trung lập" cho Tesla (TSLA.US), giá mục tiêu 385 USD, câu chuyện AI chi phối logic định giá cổ phiếu
Ngân hàng UBS dự đoán rằng tổng số xe giao toàn cầu của Tesla trong quý 3 năm 2026 (3Q26) sẽ đạt khoảng 470.000 chiếc, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1% so với quý trước đó.
Giá tiền điện tử
Thêm
