Người điều hành Garantex bị bắt tại Ấn Độ trong chiến dịch trấn áp sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt
Tóm tắt nhanh Besciokov được cho là đã phục vụ như quản trị viên kỹ thuật chính của Garantex từ năm 2019 đến 2025. Trong thời gian đó, ông bị cáo buộc đã giúp đồng sáng lập và giám đốc thương mại của Garantex điều hành nền tảng, nơi rửa tiền điện tử từ các nguồn bất hợp pháp như hack, ransomware và các nguồn khác.
Các cơ quan chức năng ở Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Besciokov, một trong hai người bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp Garantex hiện đã ngừng hoạt động, theo thông báo của Bộ Tư pháp vào thứ Tư.
Besciokov, một công dân Lithuania, được cho là đã phục vụ như quản trị viên kỹ thuật chính của Garantex từ năm 2019 đến 2025. Trong thời gian đó, ông đã giúp Aleksandr Mira Serda, đồng sáng lập và giám đốc thương mại của sàn giao dịch, điều hành nền tảng này. Một bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chống lại Besciokov và Serda cáo buộc hai người này đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền điện tử thu được bất hợp pháp.
Theo bản cáo trạng của DOJ được công bố vào ngày 7 tháng 3, Besciokov và Mira Serda được cho là biết rằng các khoản tiền từ ransomware, khủng bố, tấn công mạng và các tội phạm khác đã chảy qua Garantex và đã nỗ lực che giấu nguồn gốc của các khoản tiền này, chẳng hạn như xuyên tạc thông tin và tài liệu cho cơ quan thực thi pháp luật. Tổng cộng, DOJ cáo buộc rằng Garantex đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2019.
Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế từ Hoa Kỳ, Đức và Phần Lan đã thu giữ trang web của Garantex vào tuần trước và đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền điện tử. Tuy nhiên, một số hoạt động dường như vẫn tiếp tục, vì công ty đã tổ chức các cuộc họp "trực tiếp" tại văn phòng của mình ở Moscow để "bồi thường đầy đủ" cho khách hàng bằng cách sử dụng tài sản chưa bị thu giữ ở Nga, theo thông cáo báo chí của Garantex được TechCrunch nhìn thấy, nơi đầu tiên đưa tin về sự việc này.
Besciokov và Mira Serda, người sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và vẫn đang lẩn trốn, mỗi người bị buộc tội một tội danh âm mưu rửa tiền. Besciokov phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ông sẽ ra hầu tòa ở Ấn Độ vào thứ Hai, mặc dù có khả năng sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.
Chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt Garantex cũng như thị trường darknet liên quan Hydra vào tháng 4 năm 2022.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Báo cáo quý III sắp ra mắt, Samsung Electronics và Hynix đối mặt với "kỳ vọng cực cao", thử thách "giao dịch AI toàn cầu"
Làn sóng AI thúc đẩy "siêu chu kỳ" bán dẫn toàn cầu, lợi nhuận hoạt động hợp nhất quý III của Samsung và SK Hynix có thể sắp chạm mức kỷ lục lịch sử 190 nghìn tỷ won. Cuộc chiến giành HBM4 trở nên gay gắt hơn, AI đại diện đẩy nhu cầu băng thông bộ nhớ tăng gấp mười lần, bộ nhớ đang trở thành "dòng máu" thực sự của các trung tâm dữ liệu AI. Hai báo cáo tài chính sắp được công b ố sẽ quyết định liệu sự thịnh vượng này chỉ là nhất thời hay sẽ là một cuộc cách mạng cấu trúc làm tái định hình cơ sở hạ tầng công nghệ.
Giám đốc Meta AI Alexandr Wang: Tại sao tôi muốn tạo ra Muse
Muse ra mắt sau 12 ngày đã đạt 2,8 triệu lượt tải, vượt qua thành tích cùng kỳ của ChatGPT, lập kỷ lục 264.000 lượt tải một ngày tại Mỹ – vốn khiến vốn hóa Meta tăng thêm 234 tỷ USD. Đằng sau đó là bức thư ngỏ về “khát vọng của loài người” của Giám đốc AI Alexandr Wang, cùng thương vụ thâu tóm trị giá 14,3 tỷ USD từng bị chế giễu là “điên rồ” của Zuckerberg: giờ đây, có lẽ đây là thương vụ tuyển dụng nhân tài đáng giá nhất lịch sử Thung lũng Silicon.
UBS: Duy trì xếp hạng "Trung lập" cho Tesla (TSLA.US), giá mục tiêu 385 USD, câu chuyện AI chi phối logic định giá cổ phiếu
Ngân hàng UBS dự đoán rằng tổng số xe giao toàn cầu của Tesla trong quý 3 năm 2026 (3Q26) sẽ đạt khoảng 470.000 chiếc, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1% so với quý trước đó.
Làn sóng AI mạnh mẽ chống lại “lợi suất trái phiếu Mỹ 5%”! Nasdaq lên mức cao mới củng cố mô hình “80/20”, phố Wall đánh giá lại tỷ lệ cổ phiếu và trái phiếu
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã chạm mức khoảng 5,53%, đạt mức cao nhất kể từ năm 2004, dầu Brent vẫn ở trên mức 100 USD mỗi thùng. Tài sản rủi ro lại một lần nữa chịu được áp lực, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư rằng việc thương mại hóa ứng dụng AI và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp có thể phần nào bù đắp tác động của chi phí tài chính và tỷ lệ chiết khấu tăng lên.
Giá tiền điện tử
Thêm
