Chainalysis: стандарты соответствия в криптоиндустрии улучшаются, но в косвенном мониторинге всё ещё существуют пробелы
Odaily сообщает, что Chainalysis опубликовала доклад, в котором говорится, что общие стандарты соответствия в криптоиндустрии повышаются, однако остается заметный недостаток в мониторинге косвенных потоков средств.
В докладе отмечается, что среди новых организаций, вступающих в криптоиндустрию в 2026 году, около 47% применяют такие стандарты оповещения, которые пять лет назад входили бы в десятку самых строгих в отрасли. Chainalysis отмечает, что стандарты для «прямого мониторинга» (когда средства поступают непосредственно из известных нелегальных источников) в отрасли практически унифицированы, но для «косвенного мониторинга» (средства проходят через промежуточные адреса) все еще существуют различия.
Согласно данным, в 2020 году лишь около 10% организаций достигали высших требований соответствия отрасли, а начиная с 2023 года эта доля заметно выросла – новички обычно используют более строгие стандарты мониторинга. Однако для таких категорий риска, как программы-вымогатели, мошеннические магазины и рынки даркнета, порог косвенного мониторинга все еще в 10–20 раз выше, чем у прямого мониторинга. (Cointelegraph)
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
В этом году уже потрачено более 20 миллиардов долларов! Генеральный директор Lilly (LLY.US): компания будет нацеливаться на "пустые области" фармацевтики и продолжит искать более масштабные сделки по слиянию и поглощению.
Генеральный директор Eli Lilly Дейв Рик заявил, что инвесторы могут ожидать, что компания будет продвигать более масштабные сделки, поскольку Eli Lilly активно ищет активы в "белых пятнах" научной сферы.
Грядёт «банковский набег» от умных агентов? Apollo предупреждает: AI-ассистенты могут изъять дешёвые депозиты из банков, что создаст риски для финансовой системы
Главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок заявил, что если потребители начнут сильно полагаться на AI-ассистентов, таких как Muse от Meta, и переводить наличные средства на счета с более высокой доходностью, это может представлять риск для финансовой системы.
Как преодолеть дилемму между быками и медведями по CNY?
Цены на крипто
Далее
