США предъявили обвинения 10 иностранным гражданам по делу о предполагаемой криптовалютной схеме «wash trading»

Федеральные большие жюри США предъявили обвинения 10 иностранным гражданам, связанным с маркет-мейкерами на криптовалютном рынке, за якобы «wash trading» криптовалют с целью искусственного увеличения объёмов торгов и цен.

Руководители и сотрудники четырёх криптовалютных компаний — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian — были обвинены по трём уголовным делам в организации схем «pump-and-dump», которые привели к убыткам у инвесторов в США и других странах, согласно заявлению прокуратуры Северного округа Калифорнии, опубликованному в понедельник.

Трое обвиняемых, включая двух генеральных директоров, были арестованы в прошлом году и экстрадированы из Сингапура для явки в федеральный суд в Окленде в понедельник, говорится в заявлении.

Прокуроры утверждают, что обвиняемые действовали как незаконные маркет-мейкеры и осуществляли «wash trading», чтобы создать ложное впечатление, что определённые криптовалюты имеют активные, органические объёмы торгов, заманивая ничего не подозревающих инвесторов в переоценённые криптоактивы.

Власти изъяли свыше $1 млн в криптовалюте по вышеуказанным делам, говорится в заявлении. В случае признания вины, обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения и штрафы в размере $250,000 за каждое нарушение.

Явка в суд

Несколько обвиняемых были доставлены в США для предъявления обвинений. В понедельник Глеб Гора, 24-летний гражданин России и генеральный директор Vortex, впервые появился в суде Окленда после экстрадиции из Сингапура.

В августе прошлого года федеральное жюри предъявило обвинения Горе и двум другим представителям Vortex, Сергею Рыжкову и Майклу Фогелю, по статьям о сговоре с целью мошенничества с использованием электронной связи и искусственном завышении цен на криптовалюту.

Руководители Contrarian и граждане Индии Ману Сингх и Васу Шарма также предстали перед судом в понедельник после их экстрадиции из Сингапура в октябре. Им предъявлены аналогичные обвинения, как и сотрудникам Vortex. Прочие обвиняемые включают Kushagra Srivastava и Vasu Sharma из Contrarian, а также Sabby Singh из Antier.

В понедельник также было отмечено, что сотрудники Gotbit Antoine Tsao, Ian Sofronov и Nemanja Popov были обвинены за свою роль в предполагаемой схеме мошенничества и «wash trading». Tsao и Popov уже признали свою вину и были осуждены.

Ранее основатель Gotbit Aleksei Andriunin был приговорён к восьми месяцам заключения в июне 2025 года после того, как прокуратура заявила, что маркет-мейкер осуществлял сделки «wash trading» на сумму в несколько миллионов долларов.