Promotor sênior do esquema ponzi de criptomoedas IcomTech é condenado a seis anos de prisão

Um dos principais promotores do esquema Ponzi de criptomoedas IcomTech foi condenado a quase seis anos de prisão por seu papel na operação de fraude em grande escala que teve como alvo investidores em todo os EUA.

Magdaleno Mendoza, de 56 anos, recebeu uma sentença de 71 meses de prisão — a mais recente de uma série de sentenças relacionadas à IcomTech — após se declarar culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e reentrada ilegal nos EUA em julho, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira pelo Department of Justice. 

O procurador dos EUA Jay Clayton, do Southern District of New York, afirmou que o papel de Mendoza foi fundamental no recrutamento de vítimas investidoras, especialmente dentro das comunidades de língua espanhola e classe trabalhadora. 

"Como um dos principais promotores da IcomTech, Mendoza ajudou a explorar vítimas de língua espanhola que não tinham experiência em investimentos, incluindo nossos colegas nova-iorquinos", disse Clayton. "Ao explorar a confiança e a promessa do 'cripto', ele e seus co-conspiradores roubaram milhões de pessoas da classe trabalhadora."

A sentença de Mendoza foi proferida após o fundador da IcomTech, David Carmona, ser condenado a 121 meses — quase 10 anos — de prisão em outubro de 2024, depois que os promotores caracterizaram Carmona como o mentor da operação fraudulenta. O ex-CEO da IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, também recebeu uma sentença de cinco anos de prisão em janeiro de 2024.

IcomTech

A IcomTech foi lançada em meados de 2018 como uma suposta empresa de mineração e negociação de criptomoedas, prometendo lucros garantidos em troca dos fundos dos investidores. Na realidade, a empresa usava o dinheiro de novos investidores para pagar participantes anteriores e financiar o estilo de vida luxuoso dos promotores, sem nunca realizar as atividades de negociação ou mineração prometidas, segundo o comunicado.

De acordo com um comunicado anterior da Commodity Futures Trading Commission, vários operadores da IcomTech solicitaram fraudulentamente pelo menos US$ 1 milhão de 190 pessoas nos EUA e em outros países.

Mendoza, descrito em documentos judiciais como um dos promotores mais seniores da IcomTech, coordenava regularmente com Carmona e viajava pelos EUA para organizar eventos promocionais.

Além da pena de prisão, Mendoza foi condenado a pagar quase US$ 790.000 em restituição e a perder US$ 1,5 milhão. Ele também foi obrigado a abrir mão de seu interesse em sua casa em Downey, Califórnia, que as autoridades disseram ter sido comprada com os lucros do crime.