USA stawiają zarzuty 10 obcokrajowcom za rzekomy schemat wash tradingu na rynku kryptowalut
Federalne ławy przysięgłych Stanów Zjednoczonych postawiły zarzuty 10 cudzoziemcom powiązanym z animatorami rynku kryptowalut za rzekome „wash trading” kryptowalut w celu sztucznego zwiększenia wolumenu obrotu i cen.
Według oświadczenia wydanego w poniedziałek przez prokuratorów z Północnego Dystryktu Kalifornii, kierownictwo i pracownicy czterech firm związanych z kryptowalutami — Gotbit, Vortex, Antier oraz Contrarian — zostali oskarżeni w trzech aktach oskarżenia o zorganizowanie schematów pump-and-dump, które doprowadziły do strat inwestorów w USA i innych krajach.
Trzech oskarżonych, w tym dwóch dyrektorów generalnych, zostało zatrzymanych w zeszłym roku i ekstradowanych z Singapuru, aby stawić się przed sądem federalnym w Oakland w poniedziałek, jak podano w oświadczeniu.
Prokuratorzy twierdzą, że oskarżeni działali jako nielegalni animatorzy rynku i przeprowadzili „wash trading”, tworząc fałszywe wrażenie, że niektóre kryptowaluty mają duże, organiczne wolumeny handlu, wciągając nieświadomych inwestorów w przewartościowane aktywa krypto.
Organy ścigania zajęły dotychczas ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach w powyższych sprawach, podało oświadczenie. W przypadku skazania oskarżonym grozi do 20 lat więzienia oraz grzywny w wysokości 250 000 dolarów za każde naruszenie.
Stawienie się przed sądem
Kilku oskarżonych zostało sprowadzonych do USA, by stawić czoło zarzutom. W poniedziałek Gleb Gora, 24-letni obywatel Rosji i CEO Vortex, po ekstradycji z Singapuru po raz pierwszy pojawił się w sądzie w Oakland.
W sierpniu ubiegłego roku federalna ława przysięgłych postawiła Gora oraz dwóm innym oskarżonym z Vortex, Sergei Ryzhkovowi i Michaelowi Vogelowi, zarzuty zmowy przy oszustwach komputerowych oraz sztucznego zawyżania cen krypto.
Kierownictwo Contrarian oraz obywatele Indii Manu Singh i Vasu Sharma również pojawili się w sądzie w poniedziałek po październikowej ekstradycji z Singapuru. Otrzymali zarzuty podobne do pracowników Vortex. Inni oskarżeni obejmują Kushagrę Srivastavę i Vasu Sharma z Contrarian, a także Sabby Singha z Antier.
Poniedziałkowe oświadczenie wskazało także, że pracownicy Gotbit — Antoine Tsao, Ian Sofronov oraz Nemanja Popov — zostali oskarżeni za swój udział w rzekomych oszustwach i schemacie wash trading. Tsao i Popov przyznali już się do winy i zostali skazani.
Założyciel Gotbit, Aleksei Andriunin, został wcześniej skazany na osiem miesięcy więzienia w czerwcu 2025 roku po tym, jak prokuratorzy stwierdzili, iż animator rynku przeprowadził wash trading o wartości milionów dolarów.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Trend kapitałowy stojący za wielkim powrotem AI: przepływy kapitałowe JP Morgan ujawniają „kurczenie się” zakupów detalicznych i napływ środków do kluczowych firm obliczeniowych, takich jak Nvidia i SanDisk
To, co zostało ujawnione, nie oznacza „całkowitego wycofania się inwestorów detalicznych z AI”, lecz znaczne spowolnienie ogólnego tempa wejścia na rynek pod presją makroekonomiczną oraz większą koncentrację w wyborze poszczególnych akcji. W związku z jednogłośnym podniesieniem stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych, co zwiększa stopę polityczną do poziomu 3,75%—4,00%, JPMorgan przewiduje: jeśli będzie to jedynie wycofanie zeszłorocznej „ostrożnej obniżki” podczas okresu umiarkowanego podwyższania stóp i jednocześnie zyski przedsiębiorstw pozostaną silne, sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie dalszej destabilizacji, rynek akcji nadal będzie w stanie znieść wzrost stóp procentowych.
Wynik głosowania 7-2! Bank centralny Japonii podniósł stopy procentowe najszybciej od 1990 roku, nie wysyłając wyraźnie bardziej jastrzębich sygnałów
Bank Japonii podniósł stopy procentowe do 1,25%, co stanowi najwyższy poziom od 1995 roku oraz szóstą podwyżkę od czasu odejścia od polityki ujemnych stóp procentowych w marcu 2024 roku. Dwóch z dziewięciu członków komitetu, Asada i Sato, zagłosowało przeciwko podwyżce, powołując się na obecną sytuację gospodarczą, co odzwierciedla utrzymujące się wśród decydentów różnice zdań na temat dalszego zacieśniania polityki monetarnej. W swoim oświadczeniu Bank Japonii poinformował, że nadal będzie podnosić stopy procentowe oraz dostosowywać stopień łagodzenia polityki, jednak zmiany w tonie forward guidance są ograniczone w porównaniu z oświadczeniem z lipca i nie wysłano jednoznacznie bardziej jastrzębiego sygnału.
Ceny krypto
Więcej
