Un homme chinois arrêté à Bangkok pour son implication présumée dans une escroquerie de type Ponzi en crypto-monnaies d'une valeur de 14 millions de dollars
Selon un rapport de Jinse Finance, la police thaïlandaise a arrêté mercredi le citoyen chinois Liang Ai-Bing (translittération), soupçonné d'être impliqué dans une escroquerie en crypto-monnaie de 14 millions de dollars liée à la plateforme FINTOCH, désormais hors service. FINTOCH avait promis un rendement quotidien de 1 %, prétendait à tort être soutenue par Morgan Stanley, et avait même engagé des acteurs pour jouer le rôle d'un faux PDG, avant de procéder à un exit scam en mai 2023. L'analyste on-chain ZachXBT a découvert que, lors de cet exit scam, les fraudeurs avaient transféré 31,6 millions d'USDT via les réseaux Tron et Ethereum, qualifiant cette affaire de plus grande escroquerie DeFi de 2023 en termes de montant détourné.
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