Les avoirs en bitcoin du gouvernement américain atteignent 36 milliards de dollars après une saisie record par le DOJ
Le montant de bitcoin détenu par le gouvernement américain a dépassé 36 milliards de dollars après la confiscation record de 127 271 BTC (environ 14 milliards de dollars). Cette confiscation fait suite à l'inculpation par les États-Unis de l'ancien ressortissant chinois Chen Zhi, accusé par un grand jury d'escroqueries liées à des investissements en crypto-monnaies ayant entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars, selon un document du tribunal.
Les réserves de bitcoin des États-Unis ont bondi à plus de 36 milliards de dollars aux prix actuels, suite à la confiscation record de près de 130 000 BTC.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York et la Division de la sécurité nationale du Département ont annoncé mardi avoir déposé une plainte civile de confiscation contre un ancien ressortissant chinois accusé d’avoir dirigé un vaste réseau d’escroquerie crypto, ce qui a conduit à la saisie de milliards de dollars en bitcoin.
« La plainte constitue la plus grande action de confiscation de l’histoire du Department of Justice », selon un communiqué.
Les autorités américaines ont également déclaré mardi avoir inculpé l’ancien Chen Zhi, qui a renoncé à sa citoyenneté chinoise, pour avoir orchestré un réseau d’escroquerie crypto basé au Cambodge qui a utilisé le travail forcé pour voler des milliards de dollars, selon un communiqué publié mardi.
« L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Department of the Treasury des États-Unis, en étroite coordination avec le Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni, ont pris des mesures complémentaires contre des réseaux criminels responsables de cibler des citoyens des États-Unis et d’autres nations alliées via des escroqueries en ligne et le blanchiment de fonds volés », indique le communiqué.
L’OFAC a imposé de vastes sanctions à 146 cibles au sein du groupe connu sous le nom de Prince Group Transnational Criminal Organization, qui serait dirigé par l’ancien ressortissant chinois Chen Zhi, selon le communiqué.
Dans un acte d’accusation déposé auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district Est de New York, Zhi est poursuivi pour fraude électronique et complot de blanchiment d’argent. Les procureurs ont demandé la confiscation des 127 271 BTC, selon un document judiciaire.
En plus d’être accusé de diriger un vaste réseau de fraude attirant les victimes dans des escroqueries d’investissement, Zhi aurait également supervisé des actes de « fraude impliquant la sollicitation en vue d’un chantage ultérieur de contenus sexuellement explicites, souvent auprès de mineurs — blanchiment d’argent, diverses fraudes et rackets, corruption, jeux d’argent illégaux en ligne ».
Zhi est également accusé de gérer un « trafic à l’échelle industrielle, la torture et l’extorsion de travailleurs asservis » forcés de travailler dans « au moins dix complexes d’escroquerie au Cambodge ».
« La montée rapide de la fraude transnationale a coûté des milliards de dollars aux citoyens américains, avec des économies de toute une vie anéanties en quelques minutes », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. « Le Treasury agit pour protéger les Américains en réprimant les escrocs étrangers. En étroite coordination avec les forces de l’ordre fédérales et des partenaires internationaux comme le Royaume-Uni, le Treasury continuera de mener les efforts pour protéger les Américains contre les criminels prédateurs. »
Avant la saisie d’environ 14 milliards de dollars en bitcoin, les réserves de BTC du gouvernement américain s’élevaient à environ 22 milliards de dollars (197 354 BTC). En août, Bessent a déclaré que les États-Unis n’achèteraient pas de bitcoin pour leur réserve stratégique.
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