Cinco exchanges de criptomonedas están ayudando a Rusia a evadir sanciones, llenando el vacío dejado por Garantex: Elliptic
Una red de exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia está permitiendo la evasión de sanciones internacionales mediante transacciones cripto de alto volumen, según un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Elliptic publicado el sábado. El informe identifica cinco plataformas, la mayoría de ellas no sancionadas, que continúan proporcionando a entidades rusas vías financieras protegidas de la supervisión bancaria tradicional.
Los hallazgos surgen mientras la Unión Europea considera una prohibición total de todas las transacciones cripto con Rusia, con el objetivo específico de prevenir la aparición de entidades imitadoras derivadas de plataformas ya sancionadas.
De los cinco exchanges analizados, solo uno, Bitpapa, ha sido sancionado. OFAC designó el exchange peer-to-peer en marzo de 2024 por facilitar la posible evasión de sanciones. Elliptic descubrió que aproximadamente el 9,7% de los flujos de salida de cripto de Bitpapa van a destinatarios sancionados por OFAC, y que el exchange rota constantemente las direcciones de billetera para evadir los sistemas de monitoreo.
ABCeX, el mayor exchange no sancionado del informe, facilita el intercambio de rublos a cripto desde la Federation Tower de Moscú, la misma ubicación de oficinas que utilizaba previamente Garantex antes de que sus dominios fueran incautados por las autoridades estadounidenses en marzo de 2025. Elliptic señaló que el exchange ha procesado al menos 11 mil millones de dólares en cripto, con volúmenes significativos que fluyen hacia Garantex y otro exchange mencionado, Aifory Pro.
Quizás el hallazgo más llamativo involucra a Exmo, que afirmó haber salido de Rusia tras la invasión de 2022 vendiendo su negocio regional a una entidad separada, Exmo.me. El análisis blockchain muestra que ambas plataformas siguen compartiendo la misma infraestructura de billeteras de custodia, con depósitos agrupados en billeteras calientes idénticas. Según Elliptic, Exmo ha realizado más de 19,5 millones de dólares en transacciones directas con entidades sancionadas, incluyendo Garantex, Grinex y Chatex.
El informe también analiza a Rapira, un exchange incorporado en Georgia con una oficina en Moscú que ha realizado transacciones por más de 72 millones de dólares directamente con el exchange sancionado Grinex. Según se informa, las autoridades rusas allanaron las oficinas de Rapira en Moscú a finales de 2025 por sospechas de fuga de capitales hacia Dubái.
Aifory Pro, el quinto exchange, opera servicios de efectivo a cripto en Moscú, Dubái y Turquía. Facilita explícitamente eludir las restricciones de servicios occidentales al ofrecer tarjetas de pago virtual financiadas por USDT, permitiendo a usuarios rusos pagar servicios bloqueados como Airbnb y ChatGPT. Según el informe, la empresa también ha enviado casi 2 millones de dólares en cripto a Abantether, un exchange iraní.
Los hallazgos resaltan un patrón identificado por varias firmas de análisis: la caída de Garantex dispersó la infraestructura de evasión de sanciones rusas en un conjunto más amplio de plataformas en lugar de eliminarla. TRM Labs descubrió previamente que tanto ABCeX como Rapira vieron aumentar su volumen tras el cierre de Garantex en marzo de 2025.
La actividad ilícita de cripto relacionada con la evasión de sanciones se ha acelerado drásticamente. Chainalysis informó en enero que las direcciones cripto ilícitas recibieron un récord de 154 mil millones de dólares en 2025, con el stablecoin A7A5 respaldado por el rublo ruso facilitando por sí solo más de 93,3 mil millones de dólares en transacciones. TRM Labs estimó por separado el volumen ilícito de cripto en 158 mil millones de dólares para el año.
Un alto funcionario ruso reconoció el año pasado que las sanciones no pueden bloquear completamente a los rusos del mercado cripto. Rusia también está preparando un marco regulatorio integral para criptomonedas que se espera para este julio, y que establecería plataformas de trading nacionales con licencia.
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