Abogado de criptomonedas: la ley SAFE sobre criptomonedas hará temblar a los estafadores.

Dos senadores estadounidenses han presentado una legislación destinada a combatir el fraude y las estafas relacionadas con las criptomonedas, la cual proporcionará mejores herramientas a las fuerzas del orden para detectar ataques e identificar a los delincuentes.

Fortaleciendo el marco de las agencias de aplicación de la ley para las criptomonedas, el lunes, la demócrata Elissa Slotkin y el republicano Jerry Moran presentaron la Ley SAFE (SAFE Act), que busca coordinar las acciones entre el Departamento del Tesoro de EE. UU., las fuerzas del orden, los organismos reguladores y los participantes del sector privado para combatir el fraude y las estafas en el ámbito de las criptomonedas.

Slotkin afirmó: “El grupo de trabajo especial establecido bajo la Ley SAFE nos permitirá aprovechar todos los recursos disponibles para combatir el fraude con activos digitales”. Moran agregó:

“A medida que las criptomonedas se vuelven más comunes, esta legislación ayudará a enfrentar las amenazas y garantizará que todos los estadounidenses estén mejor protegidos contra las estafas relacionadas con criptomonedas.”

El FBI informó que, en 2024, los estadounidenses perdieron 9.3 billones de dólares en estafas de inversión relacionadas con criptomonedas, lo que representa un aumento del 66% respecto a 2023. Las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas, con pérdidas de hasta 2.84 billones de dólares.

Es importante señalar que estos datos incluyen todas las estafas de inversión que utilizan criptomonedas como fachada. Muchas de estas estafas no involucran blockchain ni criptomonedas en realidad.

A pesar de los esfuerzos tanto del sector público como del privado para aumentar la concientización, los estafadores y defraudadores de criptomonedas han encontrado métodos cada vez más sofisticados para robar fondos a los inversores.

Sin embargo, Gabriel Shapiro, asesor legal principal de la empresa de inversiones en criptomonedas Delphi Labs, señaló que la implementación exitosa de la Ley SAFE podría provocar pánico entre los estafadores y defraudadores de criptomonedas.

“Si se intensifican las acciones, los estafadores podrían entrar en pánico”, publicó Shapiro el martes en X, señalando que el Fiscal General, el Director de la Red de Control de Delitos Financieros y el Director del Servicio Secreto de EE. UU. serán algunos de los funcionarios de más alto rango involucrados en la persecución de los delincuentes de criptomonedas.

Shapiro afirmó que la Ley SAFE podría ser “muy útil”, ya que actualmente los organismos reguladores de valores y materias primas de EE. UU. no están centrando sus esfuerzos de aplicación en combatir a hackers, estafadores y operadores de esquemas Ponzi.

TRM Labs es una de las muchas empresas privadas que ofrecen su ayuda

La empresa de análisis forense de blockchain TRM Labs es uno de los participantes del sector privado dispuestos a colaborar con las autoridades estadounidenses. Su vicepresidente y director global de políticas, Ari Redbord, afirmó que la cooperación ayudará a rastrear y combatir redes ilícitas en tiempo real:

“Al reunir a la industria y a las fuerzas del orden, podemos reducir de manera significativa la capacidad de los delincuentes para utilizar tecnologías transformadoras con fines maliciosos.”