Estados Unidos investiga a más de 200 empresas por operaciones de trading entre criptomonedas y bonos del Tesoro
Los reguladores estadounidenses están investigando a más de 200 empresas con tesorerías en criptomonedas por presuntas acusaciones de uso de información privilegiada.
La Securities and Exchange Commission (SEC) y la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) detectaron actividades sospechosas de trading antes de anuncios corporativos relacionados con criptomonedas.
Los reguladores observaron aumentos inusuales en los volúmenes de negociación y fuertes subas en los precios de las acciones pocos días antes de las divulgaciones públicas.
Informes indican que las investigaciones apuntan a empresas que siguen estrategias agresivas de acumulación de criptomonedas inspiradas en MicroStrategy.
La SEC advirtió a las empresas sobre la violación de la Regulation Fair Disclosure, que prohíbe la filtración selectiva de información no pública.
Las prácticas corporativas requieren que los inversores externos firmen acuerdos de confidencialidad cuando financian grandes compras de criptomonedas.
Sin embargo, los picos en las acciones antes de los anuncios sugieren que podrían haberse producido violaciones de confidencialidad.
A los reguladores les preocupa que la estrategia de “flywheel” amplifique los riesgos cuando ocurren filtraciones.
El modelo flywheel se basa en recaudar capital mediante deuda o acciones, a menudo a través de bonos convertibles.
Ese capital luego se utiliza para comprar grandes cantidades de criptomonedas, impulsando el precio de las acciones al alza.
El aumento en el precio de las acciones permite a las empresas recaudar más fondos para compras adicionales de criptomonedas.
El ciclo crea un bucle de retroalimentación apalancado vulnerable al uso de información privilegiada.
Cualquier filtración temprana sobre recaudaciones de capital o compras puede distorsionar las condiciones del mercado.
Los investigadores están analizando si ciertos inversores obtuvieron ventajas injustas a partir de estas filtraciones.
La investigación refleja el mayor enfoque de los reguladores en el uso corporativo de activos digitales en tesorería.
Las empresas que resulten culpables podrían enfrentar sanciones o requisitos de cumplimiento más estrictos.
El escrutinio resalta los crecientes riesgos asociados a la adopción corporativa de criptomonedas.
Analistas advierten que las investigaciones en curso podrían influir en la forma en que las empresas abordan sus estrategias de tesorería.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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