Der spanische KOL CryptoSpain wurde wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche in Höhe von 300 Millionen US-Dollar festgenommen.

ChainCatcher berichtet, dass der spanische Krypto-KOL Álvaro Romillo (auch bekannt als CryptoSpain) vom Gericht ohne Kaution in Untersuchungshaft genommen wurde. Ihm wird vorgeworfen, mit seiner Organisation Madeira Invest Club (MIC) ein mutmaßliches Ponzi-System im Wert von bis zu 300 Millionen US-Dollar organisiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass MIC etwa 3.000 Opfer betrogen hat.

Romillo wurde am Donnerstag in Spanien festgenommen, nachdem spanische Behörden ein neues Bankkonto in Singapur mit einem Zahlungseingang von 29 Millionen Euro entdeckt hatten. Die Behörden befürchten daher Fluchtgefahr. MIC hatte Investoren hohe, feste Renditen versprochen, um sie zu Investitionen in digitale „Kunstwerke“-Verträge und Anteile an Luxusgütern zu bewegen.