Südkoreanischer Abgeordneter fordert hohe Geldstrafen gegen eine bestimmte Börse

Laut einem Bericht von Jinse Finance erklärte Min Byung-deok, Mitglied der Demokratischen Partei Südkoreas, am 17., dass eine bestimmte virtuelle Vermögensbörse wegen großflächiger Verstöße gegen die Kundenidentifizierung (KYC) und andere Vorschriften mit einer Geldstrafe von bis zu 183 Billionen Won belegt werden sollte. Eine Untersuchung der Financial Intelligence Unit (FIU) ergab etwa 9,57 Millionen Gesetzesverstöße an der Börse, darunter 9,34 Millionen KYC-Verstöße, insbesondere Fälle, in denen veraltete Bilder bei der erforderlichen Identitätsnachprüfung verwendet wurden. Obwohl die FIU eine dreimonatige teilweise Geschäftsaussetzung für die Börse sowie Disziplinarmaßnahmen gegen zehn Personen verhängt hat, wurde die Höhe der Geldstrafe noch nicht festgelegt. Abgeordneter Min kritisierte dies als Ausdruck unzureichender interner Kontrollen bei der Börse und als behördliches Versäumnis der Aufsichtsbehörden.