كندا تتعهد بمواصلة الحملة على العملات المشفرة بعد إسقاط 47 شركة في عام 2026
قامت وحدة الاستخبارات المالية الكندية بإلغاء تسجيل 50 شركة خدمات مالية (MSBs) حتى الآن هذا العام، حيث يرتبط 47 منها بالعملات الرقمية، وقال وزير المالية إن الحكومة ستواصل حملتها الصارمة.
قال مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) يوم الاثنين إنه اتخذ أحدث إجراءاته بإلغاء تسجيل 23 شركة MSB.
وذكر وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان في بيان يوم الثلاثاء أن ذلك يأتي كجزء من أحدث الجهود الحكومية لمكافحة غسيل الأموال، حيث يعمل FINTRAC أيضًا على "تعزيز تطبيق القانون وزيادة الشفافية بشأن إجراءات الامتثال".
وأضاف أن حالات الإلغاء الـ23 تمثل "وتيرة متسارعة بشكل كبير من الإجراءات، وحكومتنا ستحافظ على هذا الزخم".
"ستواصل حكومتنا مراقبة ومتابعة تدابير جديدة لمعالجة المخاطر التي تفرضها شركات العملات الافتراضية، مثل شركات خدمات العملات الرقمية وصرافات العملات الرقمية، والتي يمكن استخدامها لتسهيل عمليات غسيل الأموال والاحتيال"، قال شامبان.
قام FINTRAC بإلغاء تسجيل 23 شركة MSB يوم الاثنين. المصدر: FINTRAC لطالما استُخدمت الأنظمة المالية التقليدية مثل الحوالات البنكية في عمليات غسيل الأموال وأشكال أخرى من الاحتيال بسبب حجمها وانتشارها الواسع.
تقدر مجموعة العمل المالي المعنية بالإجراءات المالية بأن 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُغسل عبر الأنظمة المالية التقليدية، في حين تقدر Chainalysis بأن أقل من 1% من معاملات العملات الرقمية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
غُرِّمت منصتان للعملات الرقمية في نهاية العام الماضي
عمل FINTRAC على تشديد إجراءاته بحق شركات العملات الرقمية، حيث فرض غرامة قدرها 126 مليون دولار على منصة Cryptomus في أكتوبر بسبب مجموعة من الانتهاكات المزعومة، من بينها الفشل في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة في 1068 مناسبة منفصلة في يوليو 2024، وعدم تطوير وتطبيق سياسات امتثال مكتوبة.
كما تلقت منصة التداول Crypto KuCoin غرامة قدرها 14 مليون دولار قبل ذلك بشهر بسبب انتهاكات، من بينها الفشل المزعوم في التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية لدى FINTRAC، وعدم الإبلاغ عن معاملات كبيرة بالعملات الرقمية بالمعلومات المطلوبة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
VIPاستراتيجية الأسبوع VOO
VIPاستراتيجية أسبوعية XOM
سيتي جروب: إيرادات Nvidia لكل جيجاوات قد ترتفع من 18 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، وقيمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تستمر في الارتفاع
أشار تقرير سيتي إلى أن Nvidia حصلت على تفويض جديد لإعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليار دولار، ليصل إجمالي القدرة على إعادة الشراء حتى السنة المالية 2028 إلى 235 مليار دولار، مما يعكس ثقة الشركة في نمو التدفق النقدي الحر المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تقوم الشركة بتوسيع أنشطتها من وحدات معالجة الرسومات (GPU) إ لى الأمن الخاص بالذكاء الاصطناعي، وبرامج الحوسبة والبنية التحتية الكاملة، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات لكل جيجاواط من 18 مليار دولار في عصر Hopper إلى 40 مليار دولار في عصر Rubin.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
