الهند تعتقل الشريك المؤسس لـ Darwin Labs في تحقيق احتيال GainBitcoin
قامت وكالة التحقيقات المركزية في الهند (CBI) باعتقال آيوش فارشني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية في شركة Darwin Labs Private Limited، وذلك في إطار تحقيق الاحتيال الطويل الأمد المتعلق بـ GainBitcoin.
ووفقاً لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء على الحساب الرسمي لوكالة CBI على منصة X، فقد تم احتجاز فارشني في مطار مومباي يوم الاثنين أثناء محاولته مغادرة الهند بعد أن تم إصدار تعميم بحث بحقه. وتم اعتقاله رسمياً وتسليمه إلى وكالة CBI يوم الثلاثاء.
وأفادت وكالة التحقيقات المركزية أن Darwin Labs لعبت دوراً محورياً في بناء البنية التحتية التقنية التي استُخدمت في المخطط المزعوم، بما في ذلك منصة المستثمرين GainBitcoin والأدوات المرتبطة بها لإدارة المدفوعات والمحافظ.
يعد هذا الاعتقال أحدث تطور في تحقيق الهند في مخطط GainBitcoin الذي تتجاوز قيمته عدة ملايين من الدولارات، وهو من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري بالعملات الرقمية في البلاد.
المصدر: CBI India المحققون يربطون المطور بالبنية التحتية وراء المخطط المزعوم
وفقًا لـ CBI، تم الترويج لمخطط GainBitcoin من خلال شركة Variabletech Pte. Ltd. والتي زُعم أنها وعدت المستثمرين بعائدات شهرية تقارب 10% بعملة Bitcoin (BTC) لمدة تصل إلى 18 شهرًا. وذكرت وكالة CBI: “تم لاحقًا اختلاس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين”.
وقالت الوكالة إن Darwin Labs والمؤسسين المشاركين لها، بمن فيهم فارشني، سهيل باغلا ونيكونج جاين، شاركوا في تصميم وإطلاق رمز العملة الرقمية المعروف باسم MCAP إلى جانب العقد الذكي المتوافق مع معيار ERC-20 التابع له.
وأضافت CBI أن الشركة ساهمت أيضًا في تطوير مكونات رئيسية للبنية التقنية للمنصة، بما في ذلك مجمع GBMiners.com للتعدين، وبوابة دفع Bitcoin، ومحفظة Coin Bank Bitcoin، وموقع GainBitcoin الخاص بالمستثمرين الذي يُستخدم للتفاعل مع المشاركين.
قضية تعود لعقد مضى وتورط فيها 8000 مستثمر و790 مليون دولار
ظهر GainBitcoin في منتصف العقد الثاني من الألفية كمنصة استثمارية للتعدين السحابي، شجعت المستخدمين على شراء Bitcoin وإيداعها مقابل وعد بعائدات ثابتة.
زعمت وكالة CBI أن المخطط اعتمد في النهاية على هيكل التسويق الهرمي متعدد المستويات، حيث أصبحت المدفوعات مرتبطة باستقطاب مستثمرين جدد. وعندما تباطأت الودائع الجديدة، يُقال إن المنصة حولت المدفوعات من Bitcoin إلى رمز MCAP الداخلي الذي كان بقيمة أقل بكثير.
وأفادت الأنباء أن العملية أشرف عليها أميت بهاردواج، الذي كان يعتبر من أبرز مروجي Bitcoin الأوائل في الهند، وتوفي عام 2022 أثناء خروجه بكفالة.
في 26 فبراير 2025، نفذت السلطات الهندية عمليات تفتيش لأكثر من 60 موقعاً كجزء من التحقيق في مخطط GainBitcoin.
وكان المحققون قد أفادوا سابقًا أن القضية شملت 8000 مستثمر، وبلغت الخسائر المقدرة وفقًا للسلطات حوالي 6,606 كرور روبية هندية (أي ما يقارب 790 مليون دولار).
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
لومبارد: زيادة استثمار GPIF في السندات اليابانية قد يؤدي إلى تصفية صفقات الكاري تريد عالمياً، وبنك إسبانيا الدولي: GPIF قد يبيع سندات أمريكية بقيمة 62 مليار دولار!
ذكرت الأبحاث العالمية لشركة لومبارد أن GPIF تقوم أو ستقوم قريبًا بتسريع إعادة الأموال إلى السندات اليابانية المحلية، وأن هذا التدفق الهيكلي للأموال سيؤدي إلى انخفاض زوج الدولار/ا لين الأمريكي تحت 150 ويشير إلى نطاق القيمة العادلة بين 130 و140، بينما لا تزال مخاطر إزالة الرافعة المالية السلبيّة لتداولات الزخم العالمية غير مُسعّرة بشكل كافٍ في السوق. وقد أشارت البنوك الدولية الإسبانية إلى أنه، نتيجة لتحسن جاذبية الأصول المحلية اليابانية، قد يقوم GPIF بخفض حيازته من السندات الأمريكية بما يصل إلى 62 مليار دولار في ظل إطار السياسات الحالي.
الأسواق الأمريكية خلال الليل | تسارع ارتفاع مؤشر CPI الأمريكي لشهر أغسطس، المؤشرات الثلاثة الرئيسية تسجل خسائر أسبوعية، النفط الأمريكي يرتفع بنحو 10%
عند الإغلاق، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 509.19 نقطة، بنسبة 0.98% ليصل إلى 52573.29 نقطة؛ وارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 65.28 نقطة، بنسبة 0.86% ليصل إلى 7656.98 نقطة؛ وارتفع مؤشر ناسداك بمقدار 251.32 نقطة، بنسبة 0.96% ليصل إلى 26333.04 نقطة.
تجاوز التضخم في الولايات المتحدة التوقعات مرة أخرى! احتمال رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر يتجاوز 85% والأسواق تبدأ بالمراهنة على رفع آخر خلال هذا العام
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة مرة أخرى في شهر أغسطس، مما زاد من الضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
