簡要說明

  • 檢察官表示，該詐騙計劃利用社交媒體、交友平台和偽造交易網站建立信任後騙取資金，這種手法被稱為「殺豬盤」。
  • 法院文件顯示，至少有7,360萬美元的受害者資金經由銀行帳戶和美國空殼公司轉移，之後再兌換成加密貨幣。
  • 美國當局表示，該行動由柬埔寨的詐騙中心主導，涉及多名共謀者，其中八人已認罪。

美國法院對一名加密貨幣詐騙組織者判處20年監禁，原因是他在一宗涉案金額達7,300萬美元的全球詐騙和洗錢案中扮演了重要角色，儘管他在逃脫電子監控後仍然在逃。

根據美國司法部公共事務處的聲明，加州一名聯邦法官以缺席審判的方式，對中國和聖克里斯多福及尼維斯雙重國籍人士Daren Li判刑，原因是他參與了一項全球加密貨幣投資詐騙陰謀，檢察官稱該陰謀透過社交媒體、交友平台以及偽造交易網站針對美國受害者。

檢察官表示，共謀者透過主動發送訊息和建立線上關係與受害者建立信任，然後將他們引導至偽造的加密貨幣平台或冒充技術支援人員以騙取資金，此手法稱為「殺豬盤」。

當局表示，法院同時裁定執行三年監督釋放，原因是Li於去年12月切斷電子監控設備後逃逸。

TRM Labs全球政策與政府事務主管Ari Redbord告訴

Decrypt
，像Li在柬埔寨運營的詐騙中心「如今已成為全球最大的有組織網絡犯罪產業之一，其規模與總收入可與多數毒品販運和勒索軟體相媲美甚至超越。」

Redbord表示：「這些詐騙中心的特點是規模龐大且運作持續。他們產生持續現金流，目標遍及全球受害者，並依賴可重複的社交工程模式，而非偶發性攻擊。加密貨幣則加速了這一模式，因為它可以快速流通、分層處理和資金整合。」

Li於2024年11月承認涉及加密貨幣投資詐騙的洗錢共謀罪，成為本案中首位被判刑的受害者資金接收者，已有八名共謀者認罪。

至少有7,360萬美元的受害者資金被存入與該犯罪集團相關的帳戶，其中近6,000萬美元經美國空殼公司轉入，隨後兌換成加密貨幣。

此判決正值國際社會對東南亞詐騙活動加強關注之際。

去年11月，詐騙園區網絡被正式定性為跨國犯罪威脅，影響超過60個國家的受害者，認可加密貨幣相關詐騙已成為該龐大產業的核心。

上個月，幕後主導緬甸詐騙園區、涉案超過14億美元及導致至少14人死亡的明氏家族，有11名成員被處決，而競爭對手白氏家族也有五名成員於去年11月因經營數十個詐騙中心被判死刑。