兩天前，有報導稱，被指控經營全球最大網絡詐騙集團之一的陳志在柬埔寨被逮捕並遣返回中國。這是在經過數月針對與詐騙和加密貨幣犯罪有關的龐大犯罪企業進行國際調查後發生的。
在中國警方的請求下，柬埔寨官員取消了陳志的國籍，並將他移交給中國公安部，該部門稱這次移交是對全球犯罪網路的一次重大打擊。
美國檢察官早前已以經營大規模網絡詐騙行動起訴陳志。據報導，該計劃主要通過“殺豬盤”加密貨幣詐騙手法騙取數十億美元，詐騙者通過網上結識受害者，然後誘騙他們將資金轉入虛假的投資網站。
美國司法部、財政部以及英國外交部已對陳志及其同夥進行制裁，指控他們涉嫌電信詐騙、洗錢共謀，並利用合法商業外殼掩飾犯罪活動。
官員表示，他們已經查封了與陳志網絡有關、價值超過140億美元的加密貨幣資產，這是有史以來與單一詐騙案相關的最大加密貨幣查封案件。
陳志創立了Prince Holding Group，這是一家涉及房地產、銀行、金融和娛樂等多個領域的大型企業。雖然表面上看似合法的商業帝國，但美英官方稱其實際上是犯罪活動的掩護，利用虛假公司及分支機構在超過30個國家轉移非法資金。
調查人員還將其網絡的詐騙行動與強迫勞動和人口販運聯繫起來。有報導稱，工人被關押在柬埔寨及鄰近國家的封閉園區內，被強迫從事網絡詐騙。國際特赦組織等團體形容這些地點的條件極其惡劣且具有虐待性。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});耐人尋味的是，陳志的引渡顯示出一個相當複雜的法律和政治局面。儘管美國當局已對陳志提出指控並進行制裁，但柬埔寨官員在中國執法部門的請求下將其移交給了中國。
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