美國指控一名加拿大男子在Discord上透過加密投資計劃策劃詐騙案，涉案金額超過4200萬美元

Jinse Finance報導，美國檢察官指控一名加拿大公民Nathan Gauvin策劃了一起詐騙計劃，該計劃透過虛假宣傳募集了超過4200萬美元資金，其目標對象為聊天應用Discord平台上的個人用戶，同時聲稱將資金投資於傳統金融和加密貨幣領域。他將大部分資金用於投資者提現、購買奢侈品珠寶及償還信用卡債務，還向金融科技公司偽造資料獲得80萬美元信貸，用於個人開支。2022年5月至2024年10月，Gauvin等人誘使投資者投資Gray Digital Capital Management Inc.及其基金Gray Fund，聲稱為客戶提供投資一個「融合TradFi和DeFi」基金的機會。他虛報自身資質、公司資產績效，出示篡改的對帳單，還曾稱Gray Fund回報率高達4384%。有關部門於週三在英國逮捕了Gauvin。目前尚無法立即確定其私人律師。美國證券交易委員會（SEC）也提出了類似的證券詐騙指控，稱在監管機構開始調查時，Gauvin亦向其撒謊並提交了虛假文件。