22歲男子承認為2.63億美元加密貨幣集團洗錢

快速摘要

• 22歲的Evan Tangeman承認參與了有組織犯罪及貪污組織（RICO）共謀案。
• 該指控涉及為一個犯罪集團洗錢超過350萬美元，該集團竊取了約4,100枚$BTC，當時價值2.63億美元。
• Tangeman是第九位在調查該社交工程詐騙案中認罪的被告，該詐騙案自2023年10月至2025年5月期間運作。

 

一名22歲的加州居民Evan Tangeman今日承認參與有組織犯罪及貪污組織（RICO）共謀案，他在一宗價值2.63億美元的社交工程加密貨幣詐騙案中扮演角色。Tangeman在美國地方法院法官Colleen Kollar-Kotelly面前認罪，承認為該犯罪集團洗錢超過350萬美元。他的認罪使其成為該企業持續調查中第九位被定罪的被告。

美國司法部宣布這項認罪，並指出該社交工程犯罪集團自2023年10月至2025年5月期間運作。該犯罪集團起源於線上遊戲平台上的一群朋友，活動範圍橫跨美國多個州，包括加州、康乃狄克州、紐約州和佛羅里達州，以及海外地區。該詐騙案成功竊取了約4,100枚$BTC，當時價值2.63億美元，如今已升值至3.71億美元。

Source : The DOJ

犯罪集團利用竊取的數據鎖定受害者

該犯罪集團採取多元化手法，包括駭客、組織者、目標識別者、來電者及入室竊賊，專門針對受害者的硬體錢包。起訴書詳述，該集團首先利用駭客入侵網站和伺服器，獲取包含加密貨幣相關資訊的數據庫。目標識別者再利用這些被竊數據，鎖定最有價值的目標。

「來電者」負責主動致電受害者。他們的詐騙策略是讓受害者相信自己的帳戶正遭受網絡攻擊，而來電者則是假裝協助保護其資產的「好人」。被竊的加密貨幣隨即被迅速兌換。Tangeman明確協助，利用大宗現金兌換商將被竊的數位資產兌換成現金。該集團成員隨後利用這些現金購買奢侈品，包括昂貴手錶、名牌手袋、汽車、私人飛機租賃、夜店服務及租賃住宅，甚至聘請私人保安團隊。Tangeman還在房產租約上使用假名以隱藏實際擁有者。他的宣判日期定於2026年4月24日。

與此同時，Coinbase正敦促美國財政部現代化其打擊數位資產金融犯罪的措施，採用AI、API及區塊鏈分析技術以加強反洗錢（AML）工作。為促進創新，該公司建議對使用AI合規工具的公司設立《銀行保密法》安全港，重點關注績效結果而非僵化規則。

 

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