前BitForex執行長否認因巨鯨空單而被指控內線交易

已倒閉加密貨幣交易所BitForex前CEO Garrett Jin否認與一筆大額比特幣空頭頭寸相關的內幕交易指控。根據Cointelegraph報導，Jin於週一在社交媒體平台X上表示，他與「Trump家族沒有任何關聯」。此前，加密貨幣研究員Eye聲稱Jin控制了一個開設7.35億美元比特幣空頭頭寸的錢包。該筆交易發生在2024年10月10日（週五）美國總統Donald Trump宣布對中國徵收100%關稅前不到一小時。

Jin在回應中澄清，相關錢包屬於其客戶。他批評前Binance CEO Changpeng Zhao，指責其通過轉發Eye的指控給超過1000萬粉絲，洩露了個人信息。週六，Eye暗示Jin是Hyperliquid上的巨鯨，控制著超過100,000 BTC。比特幣在Trump宣布關稅後一度短暫下跌至102,000美元，隨後總統於週日收回部分言論。

為何這很重要

該空頭頭寸的時機引發了交易者是否提前獲悉政策公告的質疑。該巨鯨僅週五的空頭頭寸就獲利超過1.5億美元。該交易者隨後於週一以10倍槓桿、入場價117,370美元再次開設1.6億美元比特幣空頭。

內幕交易指控在加密貨幣市場屢見不鮮。2024年3月，一位身份不明的交易者在Bubb memecoin價格下跌50%前獲利超過482,000美元。Trump的memecoin於2024年1月也曾引發關注，當時有錢包在發行後不到一分鐘內購買了約600萬美元的代幣。這些模式引發了人們對數字資產市場信息不對稱的擔憂，而該市場的監管審查仍然有限。

行業影響

針對Jin的指控與BitForex於2024年2月倒閉有關，當時有5700萬美元從交易所熱錢包消失。這一爭議加劇了對去中心化交易平台的審查，因為巨鯨行為能在缺乏傳統交易所監管的情況下影響市場。我們此前報導，一位價值110億美元的比特幣巨鯨曾通過Hyperliquid輪換資產，2025年第二季度巨鯨累積了價值5.15億美元的200,000枚Ethereum。

部分分析師對將Jin與該巨鯨錢包聯繫起來的證據提出質疑。區塊鏈調查員ZachXBT在X上指出，僅有一筆40,000 USDT的轉賬直接連接這些錢包。他認為該巨鯨可能是「Jin的朋友」，而非Jin本人。加密貨幣分析師Quinten Francois則認為，這些證據「過於巧合」，可信度存疑。

該事件顯示區塊鏈的透明性雖有助於調查，但無法最終證明身份。傳統金融市場對於大額持倉披露和內幕交易執法有更嚴格的要求。儘管加密貨幣市場存在類似的信息優勢風險，但其保護措施仍然較少。