- 英國查獲價值70億美元的61,000枚Bitcoin，成為全球最大加密貨幣詐騙案之一。
- Zhang與Ling承認清洗與一項價值56億美元中國投資詐騙案有關的資金。
- 圍繞被查獲的Bitcoin，受害者與英國政府之間的民事爭奪戰即將展開。
在英國歷史上最大宗的加密貨幣詐騙案之一中，被指控的兩名人士已承認利用Bitcoin洗錢犯罪資金的指控。
現年47歲的Yadi Zhang（又名Zhimin Qian）承認持有及轉移犯罪財產，而她的助手Seng Hok Ling，同樣47歲，也承認涉及加密貨幣交易。
他們的認罪發生在倫敦法院為期12週的審判前夕。
兩人預計將於11月10日被判刑。
本案起因於2018年在倫敦西部一處房產查獲約61,000枚Bitcoin，目前價值近70億美元。
這批查獲資產是全球執法機構有史以來最大規模的加密貨幣追回行動之一。
檢方指控Zhang策劃了一項詐騙性投資計劃，產生了大部分非法資金，而Ling則協助將所得轉入加密貨幣帳戶。
詐騙案背景與調查
這起刑事案件與源自中國的更大規模投資詐騙有關。
2017年，中國當局開始調查天津一個涉嫌詐騙的項目，該項目在全國範圍內欺騙了超過128,000人。
該項目由天津藍天公司運營，以高回報為誘餌吸引投資者，最終竊取了400億元人民幣（56億美元）。
已有14名中國公民因該計劃被定罪。
在英國境內，Zhang及其同夥協助將部分犯罪所得通過加密貨幣進行洗錢。
另一名涉案女子Jian Wen，曾與Zhang同住於Hampstead，早前已因洗錢Bitcoin被定罪並被判處六年以上監禁。
Wen的涉案經歷突顯了此類計劃帶來的生活與資產急速提升；她從速食外賣店員工搖身一變，享受六房豪宅、國際旅行與奢華購物之旅。
Zhang的律師Roger Sahota指出，她的認罪“希望能為自2017年以來等待賠償的投資者帶來一些安慰”，並強調受害者在中國及英國均遭受詐騙的影響。
法律與財務影響
本案凸顯了有組織犯罪利用加密貨幣的日益嚴重問題。
Crown Prosecution Service副首席檢察官Robin Weyell表示：“Bitcoin及其他加密貨幣越來越多地被有組織犯罪分子用來隱藏和轉移資產，使詐騙者能享受其犯罪所得帶來的利益。”
隨著Zhang與Ling認罪，這起備受矚目的英國刑事訴訟即將結束。
外界預計，接下來的焦點將轉向民事訴訟，以決定追回的加密貨幣如何在受害投資者與英國政府之間分配。
這一結果很可能影響未來涉及加密金融犯罪案件的執法與追回行動。
本案同時突顯了國際犯罪與數位金融的交集，顯示跨境合作對打擊大規模詐騙至關重要。
中國與英國當局協同追查、查封及起訴非法資金，反映出全球對遏制加密貨幣犯罪的關注日益提升。
