- 美國對19名在緬甸和柬埔寨運營網絡詐騙、利用被販運勞工的個人和團體實施制裁。
- Shwe Kokko和柬埔寨的詐騙中心利用虛假工作機會誘騙受害者，並強迫他們從事網絡詐騙工作。
- 這些制裁凍結了在美國的資產並阻斷商業聯繫，以遏制東南亞的詐騙和人口販運行為。
美國已對與緬甸和柬埔寨詐騙行動有關的19名個人和實體實施制裁。這些團體被指控運營大規模網絡詐騙網絡，並剝削被販運的勞工。美國財政部確認，九個目標在緬甸Shwe Kokko鎮運作，另外十個則位於柬埔寨。
當局表示，Shwe Kokko已成為詐騙活動的重要樞紐。犯罪網絡利用該地區開展由少數民族武裝團體支持的行動。這些網絡已將該鎮轉變為詐騙計劃中心，包括投資詐騙和網絡詐騙。
民兵與中國商人的參與
制裁針對與Karen National Army（KNA，克倫民族軍）有關的人士，這是一個少數民族武裝團體。據報導，該團體保護詐騙園區並從中獲利。被制裁者包括KNA領導人及其在各行各業經營公司的關聯人士。
一名中國商人及其公司也成為制裁目標。他協助在Shwe Kokko建設Yatai New City。據稱，該地點涉及賭博、毒品販運、賣淫和網絡詐騙活動。據報導，受害者被虛假工作機會誘騙，然後被迫在殘酷條件下工作。
同樣在2022年，參議員Risa Hontiveros於週一揭露了一項據稱由“中國黑幫”實施的人口販運計劃，該組織招募菲律賓人到緬甸從事“加密貨幣詐騙”工作。
偽裝成企業的柬埔寨詐騙園區
在柬埔寨，四名個人和六家實體因類似活動受到制裁。這些包括被用作詐騙行動掩護的賭場、酒店和辦公大樓。許多設施位於西哈努克市和Bavet。
據報導，受害者被販運到該國，並被迫從事加密貨幣投資詐騙。一些設施被用來關押和虐待受害者，包括強迫勞動和身體暴力。與這些行動有關的資產包括知名賭場和投資公司。今年五月，美國財政部因超過40億美元與朝鮮相關的網絡犯罪洗錢，禁止柬埔寨Huione Group使用美國銀行業務。
金融封鎖與國際措施
這些制裁是根據多項行政命令發布的。這些命令針對跨國犯罪、網絡威脅和人權侵犯。所有被制裁個人和公司的美國相關資產現已凍結。
美國公民被禁止與其進行商業往來。制裁還針對這些詐騙網絡使用的金融平台資金流動。官員目標是限制這些行動進入國際市場的能力。
當局表示，這些措施同時針對金融詐騙和現代奴役。這些詐騙造成的損失估計達到100億美元。官員還報告，與詐騙相關的損失較去年增長了66%。
