Thái Lan sẽ siết chặt các quy định về chuyển tiền mã hóa bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 năm 2027. Sau thời điểm đó, các nhà vận hành crypto tại Thái Lan sẽ phải xác minh người nhận của mỗi giao dịch trước khi xử lý.
Quy định mới, gọi là “Quy tắc Di chuyển cho Tài sản Kỹ thuật số”, yêu cầu các sàn giao dịch và các VASP khác phải đính kèm thông tin người gửi và người nhận cho từng giao dịch, khiến chuyển tiền mã hóa trở nên giống với chuyển khoản ngân hàng truyền thống hơn về mặt tuân thủ quy định.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Thái Lan cho biết các nhà vận hành crypto phải lưu giữ hồ sơ cho từng giao dịch trong năm năm để cơ quan quản lý có thể truy cập và rà soát nhanh chóng khi cần thiết. Mọi giao dịch crypto sẽ yêu cầu thu thập thông tin chi tiết của người gửi và người nhận, bao gồm tên và số tài khoản.
Quy tắc mới không ngăn người dùng nắm giữ khóa riêng của mình hoặc sử dụng ví cá nhân, nhưng các nền tảng được quản lý sẽ phải xác thực rằng người dùng thực sự sở hữu hoặc kiểm soát ví mà họ sử dụng để chuyển tiền.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Sau ngày 27 tháng 2 năm 2027, nếu người dùng mua Bitcoin hoặc USDT trên một sàn giao dịch được cấp phép tại Thái Lan và muốn chuyển nó sang ví cá nhân, khung pháp lý mới sẽ thay đổi cách hoạt động này.
Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Thái Lan vẫn chưa đặt ra phương thức kỹ thuật bắt buộc và cụ thể để thực hiện, nên các sàn giao dịch khác nhau có thể sẽ sử dụng các phương pháp xác minh khác nhau.
Vì vậy, tùy vào cách sàn thiết lập hệ thống tuân thủ, người dùng có thể phải thực hiện thêm một bước xác minh quyền sở hữu trước khi rút tiền, và điều này cũng áp dụng theo chiều ngược lại.
Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến sự chậm trễ và thời gian chờ lâu hơn. Một sàn giao dịch có thể phải xác nhận rằng người dùng kiểm soát ví trước khi cho phép giao dịch thực hiện. Nếu một giao dịch có nguy cơ rủi ro, nó có thể bị gắn cờ để kiểm tra kỹ hơn theo các quy tắc quản lý rủi ro của nền tảng. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều quy trình kiểm tra hơn và trong một số trường hợp, thời gian chờ sẽ kéo dài hơn.
Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để kết luận rằng mọi giao dịch rút về ví cá nhân sẽ bị chậm lại. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách mỗi nền tảng tại Thái Lan triển khai hệ thống xác minh trước hạn chót tháng 2 năm 2027.
