Người đ ứng đầu FX Winning, vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất Tây Ban Nha, đã bị bắt tại Dubai với số tiền liên quan vượt quá 460 triệu euro.
ChainCatcher đưa tin, theo CriptoNoticias, công dân Tây Ban Nha David Merino đã bị bắt tại Dubai vì bị nghi ngờ đứng đầu vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa FX Winning. Đây là vụ lừa đảo Ponzi liên quan tới tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử điều tra của Tây Ban Nha, với số tiền liên quan vượt quá 460 triệu euro và ảnh hưởng tới khoảng 15.000 nhà đầu tư. Merino đã rời công ty chính thức vào năm 2021 nhưng vẫn vận hành kế hoạch này từ phía sau, thu hút vốn bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư ngoại hối và tiền mã hóa, hoạt động theo mô hình lấy tiền của nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư trước đó. Kế hoạch này hoạt động tại khoảng 30 quốc gia.
Tây Ban Nha thường có từ 15 đến 40 ngày để nộp hồ sơ dẫn độ cho UAE. Ngoài ra, FX Winning còn đang bị điều tra tại Mỹ và Mexico, Cơ quan chống ma túy của Mỹ nhận định vụ lừa đảo này liên quan tới 100 billion USD. Vào tháng 3 năm 2026, Merino từng đăng video phủ nhận việc giữ tiền của người khác và đổ trách nhiệm cho các thành viên khác trong nhóm. Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha đã cảnh báo từ năm 2021 rằng FX Winning không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
JPMorgan lạc quan về cổ phiếu công nghệ khi tiếp tục thu hút vốn: giảm tỷ trọng nắm giữ và điều chỉnh định giá mở rộng không gian đầu tư
Nhóm chiến lược gia của JPMorgan nhận định rằng, khi mức độ tập trung vị thế giảm xuống, hiệu quả sinh lời mạnh mẽ và định giá trở nên thực tế hơn, cổ phiếu công nghệ sẽ lấy lại một phần động lực đã mất kể từ cuối nửa đầu năm nay và các nhà đầu tư có khả năng sẽ quay trở lại với lĩnh vực này.
Nvidia đã tăng ủy quyền mua lại cổ phiếu lên 150 tỷ USD
Giá tiền điện tử
Thêm
