Giới chức Hàn Quốc cáo buộc ba công dân Trung Quốc rửa tiền điện tử trị giá 101 triệu USD: Báo cáo

Cơ quan hải quan Hàn Quốc đang cáo buộc ba công dân Trung Quốc hỗ trợ một đường dây tội phạm quốc tế rửa hơn 101 triệu đô la giá trị tiền điện tử.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) cho biết các cá nhân này đã lợi dụng các tài khoản tiền điện tử trong nước và quốc tế cùng với tài khoản ngân hàng Hàn Quốc để rửa 148,9 tỷ won trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm ngoái, theo một báo cáo từ hãng tin Yonhap có trụ sở tại Seoul.

KCS nói rằng các nghi phạm đã cố gắng che giấu các giao dịch chuyển tiền bằng cách giả vờ rằng đó là các chi phí hợp pháp như chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài hoặc học phí ở nước ngoài.

Cơ quan quản lý cáo buộc ba công dân Trung Quốc này đã mua tài sản kỹ thuật số ở nhiều quốc gia, chuyển chúng vào ví tiền điện tử Hàn Quốc, chuyển đổi thành won và sau đó phân phối tiền vào các tài khoản ngân hàng nội địa.

KCS cho biết các nghi phạm sẽ bị truy tố vì cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối.

Người dân Hàn Quốc đã đón nhận tiền điện tử: Năm ngoái, Yonhap đưa tin gần một phần ba dân số Hàn Quốc đã đầu tư vào Bitcoin (BTC) và các tài sản kỹ thuật số khác.

Các chuyên gia trong ngành dự đoán Hàn Quốc sẽ sớm có 20 triệu nhà đầu tư tiền điện tử.

Một chuyên gia cho biết,

“Một số người tin rằng thị trường tiền điện tử đã đạt đến điểm bão hòa, nhưng vẫn còn vô số khả năng tăng trưởng so với thị trường chứng khoán đã trưởng thành.”

Tuy được đông đảo người dân tiếp nhận, tuy nhiên, Korea Times đưa tin rằng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên năm sàn giao dịch lớn nhất nước này đã sụt giảm mạnh trong năm 2026 cho đến nay.

Hình ảnh được tạo: Midjourney