Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ đóng b ăng tài sản tiền mã hóa trị giá 270 triệu USD liên quan đến vụ lừa đảo OctaFX
ChainCatcher đưa tin, theo Finance Feeds, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã đóng băng tài sản tiền mã hóa trị giá 23.85 tỷ rupee Ấn Độ (khoảng 270 triệu đô la Mỹ) liên quan đến vụ lừa đảo OctaFX tại Ấn Độ. Cộng với hành động mới nhất này, tổng giá trị tài sản bị tịch thu và đóng băng trong vụ án OctaFX đã lên tới 26.81 tỷ rupee.
Đối tượng chủ mưu Pavel Prozorov đã bị bắt tại Tây Ban Nha và phía Ấn Độ đang thúc đẩy thủ tục dẫn độ. Cuộc điều tra cho thấy OctaFX đã dụ dỗ các nhà đầu tư thông qua nền tảng giao dịch ngoại hối không được cấp phép, lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ số tiền 18.75 tỷ rupee trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, đồng thời sử dụng các công ty vỏ bọc và kênh tiền mã hóa để chuyển tiền. Trước đó, Cục Thực thi Pháp luật đã niêm phong các tài sản vật chất như du thuyền, biệt thự, và lần đóng băng tài sản tiền mã hóa này đã tiết lộ con đường rửa tiền mới trong vụ án.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
BofA Global Research hạ mục tiêu giá của Apple xuống còn 370 USD
Cisco hợp tác với Palantir và Nvidia xây dựng nhà máy AI
Công ty bảo hiểm Mỹ Orion180 Insurance Group (OIG.US) định giá IPO từ 15 đến 17 USD/cổ phiếu, dự kiến huy động 320 millions USD.
Công ty bảo hiểm của Mỹ, Orion180 Insurance Group, đã công bố các điều khoản IPO vào thứ Tư.
Goldman Sachs đánh giá iPhone màn hình gập của Apple: Giá “phải chăng”, có thể xuất xưởng tối đa 35 triệu chiếc trong năm nay
Báo cáo của Goldman Sachs cho biết, iPhone Duo với thiết kế mỏng nhất từ trước tới nay và mức giá “hợp lý” có tiềm năng tiếp cận thị trường đại chúng, duy trì dự báo xuất xưởng từ 14 triệu đến 35 triệu chiếc vào năm 2026. Những nâng cấp mới về bản lề, tản nhiệt và camera sẽ mang lại lợi ích cho chuỗi cung ứng tại khu vực Đại Trung Hoa như Hon Hai.
Giá tiền điện tử
Thêm
