Triệt phá mô hình Ponzi OctaFX: Cơ quan ED Ấn Độ tịch thu 286 triệu đô la tiền điện tử, bắt giữ kẻ chủ mưu

Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ đã tịch thu tiền điện tử trị giá 286 triệu đô la theo luật chống rửa tiền.

Họ cũng đã thông báo về việc bắt giữ Pavel Prozorov, người được cho là chủ mưu đứng sau mô hình Ponzi OctaFX trị giá hàng tỷ đô la.

Chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ Prozorov dựa trên sự liên quan của ông ta đến các tội phạm mạng ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, theo tuyên bố của ED.

Lệnh tạm thời được ban hành theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền đã phong tỏa các tài sản tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về nền tảng giao dịch ngoại hối trái phép OctaFX.

Nền tảng này bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ số tiền 225 triệu đô la từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023.

Họ cũng được cho là đã tạo ra lợi nhuận khoảng 96 triệu đô la thông qua một hoạt động đa quốc gia diễn ra từ năm 2019 đến 2024.

Mạng lưới toàn cầu phân tán né tránh sự giám sát của cơ quan quản lý

Cuộc điều tra của ED phát hiện rằng OctaFX hoạt động thông qua một mạng lưới toàn cầu phân tán được thiết kế để né tránh sự giám sát của cơ quan quản lý và che giấu các quỹ bất hợp pháp qua nhiều khu vực pháp lý.

Các hoạt động tiếp thị được quản lý bởi các tổ chức tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, với các tổ chức và cá nhân tại Tây Ban Nha phụ trách máy chủ và hoạt động hậu cần.

Các tổ chức tại Estonia xử lý cổng thanh toán, các hoạt động tại Georgia cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, và một công ty có trụ sở tại Síp đóng vai trò là công ty mẹ cho các hoạt động tại Ấn Độ.

Các tổ chức có trụ sở tại Dubai giám sát các hoạt động tại Ấn Độ thông qua các nhà quảng bá người Nga, trong khi các tổ chức tại Singapore hỗ trợ xuất khẩu các dịch vụ giả mạo để rửa tiền ra nước ngoài.

OctaFX tự giới thiệu là một nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến cho giao dịch tiền tệ, hàng hóa và tiền điện tử mà không có sự cho phép của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ.

Tổng lợi nhuận từ Ấn Độ được ước tính vượt quá 600 triệu đô la, với một phần đáng kể số tiền này đã được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua việc nhập khẩu giả mạo phần mềm và dịch vụ R&D.

Số tiền này đã được chuyển đến các tổ chức do Prozorov kiểm soát tại Tây Ban Nha, Estonia, Nga, Hồng Kông, Singapore, UAE và Anh.

Sơ đồ phân lớp của OctaFX sử dụng các kênh UPI và FDI

OctaFX đã thu thập tiền của nhà đầu tư thông qua hệ thống thanh toán UPI và chuyển khoản ngân hàng nội địa. Sau đó, họ chuyển số tiền này qua các tổ chức giả mạo tại Ấn Độ và các tài khoản cá nhân trước khi phân lớp qua nhiều tài khoản trung gian.

Một phần số tiền đã được rửa sau đó được đưa trở lại Ấn Độ dưới dạng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo ra một dòng tiền tuần hoàn che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nó.

ED đã phong tỏa tổng tài sản trị giá 321 triệu đô la trong vụ việc này. Điều này bao gồm 19 bất động sản và một du thuyền sang trọng tại Tây Ban Nha thuộc sở hữu của Prozorov. Đây là một trong những hành động thực thi pháp luật liên quan đến tiền điện tử lớn nhất của Ấn Độ theo luật chống rửa tiền.