Mỹ khởi tố trùm tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, Chen Zhi, bị cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa trị giá hàng tỷ đô la.

Foresight News đưa tin, theo trang web chính thức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phối hợp với Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Anh tiến hành chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các băng nhóm lừa đảo mạng tại Đông Nam Á, áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group TCO (Chen Zhi) của Campuchia và cắt đứt kết nối giữa Huione Group với hệ thống tài chính Hoa Kỳ. FinCEN đã ban hành quy tắc cuối cùng theo Điều 311 của Đạo luật Yêu nước, xác định rằng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, Huione đã rửa tiền khoảng 4 billions USD, trong đó có khoảng 37 millions USD tiền mã hóa liên quan đến DPRK và khoảng 36 millions USD liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư. Hoa Kỳ đồng thời truy tố Chen Zhi, đóng băng tài sản của các thực thể liên quan (bao gồm Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) tại Hoa Kỳ, các giao dịch liên quan bị cấm.