RCMP Canada thu giữ hơn 56 triệu USD tiền mã hóa và đóng cửa nền tảng TradeOgre
Theo ChainCatcher, theo trang web chính thức của RCMP, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) khu vực Cảnh sát Liên bang miền Đông đã thực hiện vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử nước này, với tổng giá trị bị thu giữ vượt quá 56 triệu USD, đồng thời lần đầu tiên đóng cửa sàn giao dịch tiền mã hóa TradeOgre.
Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, xuất phát từ manh mối của Europol, phát hiện nền tảng này không đăng ký với Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) với tư cách là doanh nghiệp dịch vụ tài chính, đồng thời không thực hiện xác minh danh tính khách hàng. Cảnh sát cho rằng phần lớn nguồn tiền trên nền tảng này đến từ các hoạt động phạm tội, dữ liệu giao dịch liên quan sẽ tiếp tục được phân tích và có thể sẽ bị truy tố trong thời gian tới.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Goldman Sachs kết nối quỹ trái phiếu chính phủ FTIXX trị giá 100 billions USD với Lynq
Rủi ro bầu cử giữa kỳ vẫn chưa làm bùng nổ biến động chứng khoán Mỹ, JPMorgan: VIX có thể tăng trong vài tuần tới
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ là một trong những sự kiện quan trọng nhất thu hút sự chú ý của thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian còn lại của năm nay. Tuy nhiên, các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy các nhà giao dịch hiện chưa đặt cược rằng cuộc bầu cử sẽ gây ra biến động mạnh cho thị trường chứng khoán Mỹ.
BUZZ - Cổ phiếu Arcadia Medical giảm giá sau khi Raymond James hạ xếp hạng
Giá tiền điện tử
Thêm
