Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc ban quản lý Garantex điều hành một doanh nghiệp rửa tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hành động phối hợp với Đức và Phần Lan để đóng cửa cơ sở hạ tầng trực tuyến được sử dụng để vận hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (bao gồm cả các nhóm khủng bố) kể từ tháng 4 năm 2019. Garantex được cho là đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử. Hai quản trị viên của Garantex bị cáo buộc điều hành một hoạt động rửa tiền tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la.