Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử CLS Global thừa nhận giao dịch rửa trên Uniswap sau cuộc điều tra của FBI
CLS Global đã đồng ý nhận tội về các cáo buộc giao dịch rửa tiền sau một chiến dịch của FBI. Công ty dự kiến sẽ phải trả $428,059 bằng tiền điện tử bị tịch thu và các khoản phạt.
Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có trụ sở tại Dubai, CLS Global, đã đồng ý nhận tội với các cáo buộc liên quan đến giao dịch rửa tiền trên nền tảng giao dịch phi tập trung Uniswap, các công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts thông báo vào thứ Ba.
Sau khi tòa án chấp thuận lời nhận tội, CLS Global sẽ phải trả 428.059 USD cho chính phủ, bao gồm tiền điện tử bị tịch thu và tiền phạt, và sẽ bị cấm tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trên các nền tảng có sẵn cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, theo tuyên bố chính thức.
Công ty đã bị truy tố vào tháng 9 năm ngoái với một tội danh âm mưu thực hiện thao túng thị trường và gian lận qua mạng và một tội danh gian lận qua mạng. Những cáo buộc này xuất phát từ một cuộc điều tra bí mật của FBI về giao dịch rửa tiền — một hành vi thao túng thị trường nhằm tăng khối lượng giao dịch của một tài sản nhất định để thu hút các nhà đầu tư khác.
Trong cuộc điều tra bí mật, FBI đã tạo ra NexFundAI, một token dựa trên Ethereum được giao dịch trên sàn Uniswap. Điều này đã giúp truy tìm CLS và hai công ty tạo lập thị trường khác. Cơ quan thực thi pháp luật đã vô hiệu hóa dự án tiền điện tử này kể từ đó.
Theo các nhà chức trách, CLS thừa nhận đã cung cấp dịch vụ giao dịch rửa tiền cho NexFundAI, như được ghi lại rõ ràng trong một số cuộc trò chuyện video từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2024.
“Trong một số cuộc hội thoại video … một nhân viên của CLS Global đã giải thích rằng công ty có thể ‘giúp tạo ra khối lượng’ để NexFundAI có thể đáp ứng các yêu cầu niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử và thu hút người mua token NexFundAI,” các công tố viên cho biết.
Nhân viên CLS bị cáo buộc đã nói rằng công ty sử dụng một thuật toán tự giao dịch, mua và bán từ nhiều ví để làm cho nó ít bị chú ý, tự nhiên và khó theo dõi hơn. CLS đã thuê các nhà giao dịch mua và bán NexFundAI trên Uniswap bằng các ví giao dịch của công ty, theo tuyên bố.
"Tôi biết đó là giao dịch rửa tiền, và tôi biết mọi người có thể không hài lòng về điều đó," nhân viên CLS bị cáo buộc đã nói trong một trong những cuộc họp video.
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đang theo đuổi một hành động thực thi dân sự liên quan chống lại CLS Global vì các vi phạm luật chứng khoán bị cáo buộc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Đánh giá mới nhất của Goldman Sachs: Lãi suất tăng không đồng nghĩa với việc thị trường chứng khoán Mỹ giảm, tăng trưởng lợi nhuận mới là chìa khóa cho thị trường bò.
Goldman Sachs cho rằng lãi suất cao là một lực cản đối với thị trường chứng khoán nhưng không phải là yếu tố kết thúc chu kỳ tăng giá. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng lên 5.3%, nhưng số liệu lịch sử cho thấy sau khi tăng lãi suất, lợi nhuận trung bình của cổ phiếu Mỹ trong 12 tháng là +9%. Bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp đang ở mức mạnh nhất trong 20 n ăm qua, đầu tư vào AI và làn sóng mua bán sát nhập tiếp tục thúc đẩy kỳ vọng lợi nhuận. Dự kiến đến năm 2026, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của S&P 500 sẽ đạt 340 USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.
Phố Wall lại thêm một nhà đầu tư bán khống Lululemon (LULU.US)! Sau khi giá cổ phiếu giảm 81% so với đỉnh, BMO cảnh báo những ngày khó khăn vẫn còn phía trước
BMO Capital Markets cho rằng việc Lululemon chuyển đổi từ thua lỗ sang có lãi sẽ không diễn ra nhanh chóng hay dễ dàng. Công ty thời trang thể thao này đang nhường thị phần cho các đối thủ cạnh tranh, đồng thời doanh số bán hàng tiếp tục giảm sâu hơn.
"Cái đệm an toàn của chứng khoán Mỹ" sắp không còn nữa?
Giá tiền điện tử
Thêm
