- Buyuk Britaniya dunyodagi eng yirik kripto firibgarlik ishlaridan birida 61,000 Bitcoin (taxminan $7 milliard)ni musodara qildi.
- Zhang va Ling 5.6 milliard dollarlik Xitoy investitsiya firibgarligi bilan bog‘liq mablag‘larni yuvishda aybini tan oldi.
- Musodara qilingan Bitcoin ustidan fuqarolik sud jangi kutilmoqda, jabrlanuvchilar va Buyuk Britaniya hukumati mablag‘larni qaytarib olish uchun kurashmoqda.
Buyuk Britaniya tarixidagi eng yirik kriptovalyuta firibgarlik ishlaridan birida ayblangan ikki shaxs Bitcoin orqali jinoyat mablag‘larini yuvishda aybini tan oldi.
Yadi Zhang, 47 yoshda, shuningdek, Zhimin Qian nomi bilan ham tanilgan, jinoyat yo‘li bilan olingan mulkka egalik qilish va uni o‘tkazishda aybini tan oldi, uning yordamchisi Seng Hok Ling, 47 yoshda, esa kriptovalyuta bilan shug‘ullanganini tan oldi.
Ularning aybini tan olishi London sudida 12 haftalik sud jarayonidan oldin sodir bo‘ldi.
Ikkalasi ham 10-noyabr kuni hukm qilinishi rejalashtirilgan.
Ushbu ish 2018-yilda G‘arbiy Londondagi mulkdan taxminan 61,000 Bitcoin musodara qilinishidan kelib chiqqan bo‘lib, hozirda deyarli $7 milliardga teng.
Bu musodara huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan dunyo bo‘ylab amalga oshirilgan eng yirik kriptovalyuta qaytarib olishlardan biridir.
Prokurorlarning aytishicha, Zhang firibgarlik investitsiya sxemasini tashkil qilgan va ko‘p jinoyat mablag‘lari aynan shu sxemadan olingan, Ling esa bu mablag‘larni kriptovalyuta hisoblariga o‘tkazishda yordam bergan.
Firibgarlik va tergovning asoslari
Jinoyat ishi Xitoyda boshlangan keng ko‘lamli investitsiya firibgarligi bilan bog‘liq.
2017-yilda Xitoy rasmiylari Tianjin shahrida shubhali firibgarlik loyihasini tergov qilishni boshladi, bu loyiha butun mamlakat bo‘ylab 128,000 dan ortiq odamni aldadi.
Tianjin Lantian kompaniyasi tomonidan boshqarilgan loyiha investorlarni yuqori daromad va’dasi bilan jalb qilgan va oxir-oqibat 40 milliard yuan ($5.6 milliard) o‘g‘irlangan.
Ushbu sxema bilan bog‘liq holda o‘n to‘rt nafar Xitoy fuqarosi sudlangan.
Buyuk Britaniyada esa Zhang va uning sheriklari ushbu mablag‘larning bir qismini kriptovalyuta orqali yuvishda yordam bergan.
Yana bir ayol, Jian Wen, Zhang bilan Hampsteadda yashagan va ilgari Bitcoin yuvishda aybdor deb topilib, olti yildan ortiq qamoq jazosiga hukm qilingan.
Wenning ishtiroki bunday sxemalar natijasida turmush tarzi va boylikning tez o‘sishini ko‘rsatdi; u tez ovqatlanish restoranida ishlashdan olti xonali uy, xalqaro sayohatlar va hashamatli xaridlar hayotiga o‘tgan.
Zhangning advokati Roger Sahota, uning aybini tan olishi “2017-yildan beri kompensatsiya kutayotgan investorlar uchun bir oz taskin bo‘lishiga umid qilmoqda”, deb ta’kidladi va Xitoy hamda Buyuk Britaniyada aldangan jabrlanuvchilarga bo‘lgan ta’sirni urg‘uladi.
Huquqiy va moliyaviy oqibatlar
Ushbu ish kriptovalyutalardan tashkil etilgan jinoyatlarda foydalanish bo‘yicha ortib borayotgan xavotirlarni ko‘rsatadi.
Crown Prosecution Service bosh prokuror o‘rinbosari Robin Weyell shunday dedi: “Bitcoin va boshqa kriptovalyutalar tobora ko‘proq tashkil etilgan jinoyatchilar tomonidan aktivlarni yashirish va o‘tkazish uchun ishlatilmoqda, shunda firibgarlar o‘z jinoyat faoliyatidan foyda olishlari mumkin.”
Zhang va Lingning aybini tan olishi bilan, ushbu yuqori darajadagi ish bo‘yicha Buyuk Britaniyada jinoyat jarayonlari yakunlanmoqda.
Endi e’tibor musodara qilingan kriptovalyuta firibgarlik qurbonlari va Buyuk Britaniya hukumati o‘rtasida qanday taqsimlanishini aniqlaydigan fuqarolik sud jarayonlariga qaratiladi.
Natija, ehtimol, kriptovalyutaga asoslangan moliyaviy jinoyatlar bo‘yicha kelajakdagi huquqni muhofaza qilish va qaytarib olish harakatlariga ta’sir qiladi.
Ushbu ish xalqaro jinoyatchilik va raqamli moliya kesishgan nuqtani ham ko‘rsatadi, yirik firibgarliklarni bartaraf etishda chegaralararo hamkorlik zarurligini namoyon qiladi.
Xitoy va Buyuk Britaniya rasmiylari noqonuniy mablag‘larni aniqlash, musodara qilish va sudga tortishda hamkorlik qildi, bu esa kriptovalyuta orqali sodir etilayotgan jinoyatlarni jilovlashga qaratilgan global e’tiborning ortib borayotganini ko‘rsatadi.
