Звіт конгресу встановив, що Мілей з Аргентини надав "суттєву співпрацю" для проєкту Libra

Слідчий комітет у складі Палати депутатів Аргентини оприлюднив різку фінальну доповідь щодо краху криптовалюти Libra, рекомендувавши Національному конгресу оцінити, чи не вчинив президент Хав'єр Мілей "службове порушення" через свою роль у просуванні цього токена.

Мілей просував криптовалюту Libra, яка мала на меті залучити фінансування для вітчизняного малого бізнесу, через пост у X зі свого особистого акаунта, який він згодом видалив після того, як 8 гаманців, пов’язаних із командою Libra, вивели 107 мільйонів доларів.

У звіті під назвою "$LIBRA НЕ БУЛА ОКРЕМИМ ВИПАДКОМ" зроблено висновок, що масові втрати, пов’язані з токеном, були не просто наслідком поганого нагляду, а, ймовірно, результатом "свідомого бажання уникнути інституційного контролю".

У підсумку 200-сторінкової доповіді, наданої The Block аргентинським політиком і секретарем слідчого комітету Хуаном Маріно, йдеться: "Хав'єр Мілей використав президентську посаду, щоб дозволити ймовірній шахрайській схемі $LIBRA відбутися: без його твіту $LIBRA не мала б такого обсягу покупок".

Мілей заперечує будь-які правопорушення у цьому скандалі і в травні розпустив слідчу групу, створену його офісом для розслідування скандалу з Libra та його зв’язків із Мілеєм і його сестрою Каріною Мілей, через кілька днів після того, як суддя попросив Центральний банк Аргентини розкрити банківські рахунки президента та його сестри. 

Мілей і засновники Libra, включаючи американського підприємця Гайдена Девіса, стикаються з судовим розслідуванням в Аргентині, а також із колективним позовом від Burwick Law, нью-йоркської фірми, що спеціалізується на шахрайствах із криптовалютою.

У звіті стверджується, що 114 410 гаманців зазнали збитків у торгівлі Libra. 

“Схема” неправомірної поведінки

Хоча крах Libra у лютому 2025 року привернув найбільшу міжнародну увагу, у звіті комітету описується схема поведінки, що почалася за кілька місяців до цього. Слідчі відзначили запуск KIP Protocol у грудні 2024 року як фактичний прецедент.

За даними комітету, президент Мілей публічно схвалив KIP незадовго до того, як його пули ліквідності були спустошені, і ця послідовність подій повторилася з $LIBRA. Аналіз on-chain, наведений у звіті, стверджує, що оператор Мануель Терронес Годой конвертував токени $KIP у USDT і перевів кошти асоційованому Маурісіо Новеллі того ж дня, коли токен був публічно запущений.

Комітет заявив, що ця повторюваність "робить правдоподібною гіпотезу", що адміністрація систематично обходила технічні органи, такі як Національна комісія з цінних паперів (CNV), щоб сприяти цим проєктам.

"В обох випадках криптовалюти запускалися після того, як отримували певну публічну підтримку від Президента Нації, після чого пули ліквідності спустошувалися, що спричиняло різке падіння ціни", — йдеться у звіті.

Просування Мілеєм протоколу KIP раніше не піддавалося такій же увазі, як скандал із Libra. "Хоча $KIP не досяг такого резонансу, як $LIBRA — оскільки останній отримав стійке президентське просування через твіт, закріплений на кілька годин, — він все ж встановив фактичний і часовий прецедент", — йдеться у звіті. 

Комітет також з’ясував, що Мілей просував NFT-гру під назвою "Vulcano", створену Новеллі, і "CoinX", компанію, яку обшукувала судова влада у рамках розслідування шахрайства, розпочатого у 2022 році. 

За повідомленням El País, законодавці з партії Мілея La Libertad Avanza були присутні на засіданні слідчого комітету у вівторок і "відхилили звіт, стверджуючи, що опозиція не забезпечила достатньої підтримки для його просування", хоча законодавці не представили альтернативної пропозиції.