Китайський чоловік заарештований у Бангкоку за підозрою в участі у криптовалютній піраміді на $14 мільйонів

Влада Таїланду затримала громадянина Китаю, який розшукувався за підозрою в організації багатомільйонної криптовалютної піраміди, що стала мішенню майже для 100 людей у Китаї.

Поліцейські провели обшук у розкішному триповерховому будинку в районі Ванг Тонгланг у Бангкоку та заарештували підозрюваного Лян Ай-Бін.

Слідчі стверджують, що Лян був частиною ймовірної п’ятиособової групи, яка створила та просувала шахрайську DeFi-платформу під назвою “FINTOCH” у період з грудня 2022 по травень 2023 року. 

Він орендував цю нерухомість приблизно за $4,645 на місяць з кінця минулого року, жив сам, уникаючи китайських правоохоронців, згідно з місцевим звідомленням. 

Операція відбулася завдяки співпраці між поліцією Таїланду та Китаю, що призвело до видачі ордера на обшук Кримінальним судом, йдеться у звіті.

"Схоже, команда, що стоїть за пірамідою @DFintoch, ймовірно, здійснила exit scam із 31.6m USDT на BSC після того, як кошти були перекинуті на кілька адрес у Tron/Ethereum, а люди повідомили про неможливість вивести кошти," — написав у травні 2023 року аналітик блокчейну ZachXBT у твіті, розкриваючи шахрайство.

Китайська влада раніше ідентифікувала інших ймовірних учасників як Ал Цін-Хуа, Ву Цзян-Ян, Тан Чжен-Цюе та Зуо Лай-Цзюнь. Зуо був заарештований у Китаї та звільнений під заставу; інші, ймовірно, втекли.

Платформа, що просувалася під брендом “Morgan DF Fintoch”, неправдиво заявляла про зв’язки з Morgan Stanley, що інвестиційний банк публічно спростував у 2023 році, заперечивши будь-яку причетність до проєкту.

FINTOCH навіть представила фейкового CEO на ім’я "Bob Lambert", чия фотографія насправді належала актору Mike Provenzano, який знімався у кількох короткометражних фільмах і серіалах.

Попри попередження від Monetary Authority of Singapore на початку травня 2023 року, засновники отримали понад $31 мільйон від користувачів до краху платформи.

Платформа для винагород за пошук багів Immunefi повідомила, що шахрайство FINTOCH було одним із двох основних інцидентів, які спричинили зростання втрат у криптовалютах на 63% у другому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року. 

Ляну висунуто обвинувачення у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та незаконному в’їзді до Таїланду, влада координує його екстрадицію до Китаю, йдеться у звіті.

Випадок FINTOCH має схожість із ширшими шахрайськими операціями у сфері криптовалют, які завдали шкоди жертвам по всьому світу. 

На початку цього місяця США оголосили, що вимагають конфіскації 127,271 BTC вартістю понад $14.2 мільярда у Чен Чжі, засновника Prince Holding Group із Камбоджі, у справі, що стосується криптовалютних шахрайств типу "pig butchering", де людей змушували працювати під загрозою насильства.