Bitget App
Cмартторгівля для кожного
Купити криптуРинкиТоргуватиФ'ючерсиStocksEarnІнституційний акаунтШІ та інше
Шведська поліція класифікує незаконні криптовалютні біржі як професійних відмивачів грошей

Шведська поліція класифікує незаконні криптовалютні біржі як професійних відмивачів грошей

Bitget2024/09/24 08:15
Переглянути оригінал

Шведська поліція та Підрозділ фінансової розвідки (FIU) нещодавно опублікували звіт, в якому певні криптовалютні біржі класифікуються як "професійні відмивачі грошей (PMLs)" та визначають чотири типові схеми відмивання грошей, згідно з Cointelegraph.

У звіті ці незаконні біржі класифікуються як постачальники вузлової торгівлі, постачальники торгівлі хавала, постачальники торгівлі активами та постачальники платформної торгівлі. Постачальники вузлової торгівлі глибоко інтегровані в кримінальні мережі, з транзакціями, що відбуваються в обох напрямках; Постачальники торгівлі хавала пов'язані з підпільною банківською системою і мають широкий охоплення на Близькому Сході; Постачальники торгівлі активами систематично використовують криптоактиви і мають великі обсяги транзакцій; а постачальники платформної торгівлі працюють на публічних P2P платформах, головним чином обслуговуючи дрібних покупців наркотиків та шахраїв.

FIU Швеції підкреслює ці незаконні криптовалютні сервіси як нову загрозу відмивання грошей, яка є критично важливою для розширення організованої злочинності. Закликаючи до посилення регулювання платформ криптовалютної торгівлі, влада визнає роль легітимних платформ у боротьбі з відмиванням грошей, закликаючи їх уважно стежити за підозрілими торговими схемами.

0
0

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг
До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.
Надіслати токени у стейкінг!

Вас також може зацікавити

BUZZ - Прогноз: очікується, що прибуток на акцію PepsiCo залишиться незмінним, інвестори слідкують за витратами споживачів

7 жовтня – Акції PepsiCo (PEP.O) у середу знизилися на 1,4% і закрилися на рівні 124,02 долара. Компанія оприлюднить квартальний фінансовий звіт у четвер до відкриття ринку, а інвестори уважно стежать за ознаками тиску, викликаного зменшенням бюджету споживачів. Згідно з даними London Stock Exchange Group (LSEG), очікується, що виручка цього гіганта з виробництва газованих напоїв і снеків у третьому кварталі зросте приблизно на 4% порівняно з минулим роком і становитиме 24,96 мільярдів доларів США, а скоригований прибуток на акцію (EPS) складе 2,29 долара, що відповідає рівню минулого року. У минулому кварталі виручка PEP перевищила прогнози, але компанія попередила, що через скорочення покупницьких бюджетів показники у Північній Америці можуть сповільнитися. Під тиском зростання витрат і загрози від ліків для схуднення GLP-1 у PepsiCo (PEP) залишається мало часу для досягнення поставлених цілей зростання та рентабельності, які були визначені після інвестицій на суму близько 4 мільярдів доларів від Elliott Management рік тому. З початку року акції PEP впали приблизно на 14%, відстаючи від S&P 500 Soft Drink & Non-Alcoholic Beverages Index, який зріс приблизно на 8%, та S&P 500 Consumer Staples Index, який додав 6%. Поточний коефіцієнт ціна/прибуток для акції становить 14, що нижче за середній п'ятирічний показник у 21. З 25 аналітиків 7 рекомендують "рішуче купувати" або "купувати", 17 рекомендують "тримати", і лише 1 — "продавати". Медіанна цільова ціна становить 152 долари, що нижче липневого рівня у 170 доларів.

路透社•2026/10/07 18:32