Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) США.

Сукупність законів і нормативних актів, покликаних запобігти перетворенню нелегальних грошей на легальні активи. Він вимагає від фінансових установ моніторити транзакції та повідомляти про підозрілу діяльність.

Ф'ючерсний контракт - це юридична угода про купівлю або продаж активу за заздалегідь визначеною ціною на певну дату в майбутньому.

Обліковий запис, зареєстрований в юрисдикції, яка відрізняється від юрисдикції громадянства власника.