Chainalysis планирует внедрить стандартную систему отслеживания на блокчейне и предложила «Онтологию кластеризации адресов» для унификации методов криминалистики блокчейна

По данным Odaily, аналитическая блокчейн-компания Chainalysis представила новое методологическое предложение, направленное на создание единой стандартизированной рамки отслеживания средств на блокчейне для правоохранительных органов и следователей с целью идентификации кластеров адресов и определения возможных контролирующих связей между ними.

Данное предложение определяет структуру анализа на цепочке в форме «онтологии», основной акцент ставится на систематизацию и декомпозицию понятия «кластер» (адресная группировка), которое сейчас не имеет общего стандарта в индустрии, с разделением на сегменты кошельков и функциональные роли, а также на описание отношений на блокчейне через двухуровневую структуру: первый уровень определяет структуру графа транзакций, второй — оценивает уверенность в выводах.

Chainalysis заявляет, что эта рамка направлена на повышение объяснимости методов блокчейн-экспертизы и их применимости в юридической практике; ее конструкция и валидация базируются на опыте участия в соответствующих делах Министерства юстиции США, включая анализ в деле сервиса микширования Bitcoin Fog. Главный научный сотрудник компании, Jacob Illum, отмечает, что целью предложения является ответ на вопрос «на основании каких доказательств можно считать эти адреса принадлежащими одному субъекту», однако подчеркивает, что сам по себе анализ на цепочке не позволяет прямо определить конечную идентичность пользователя и по-прежнему требует совместного использования с юридическими инструментами централизованных организаций, таких как биржи.

Chainalysis сообщает, что данный стандарт вынесен на открытое обсуждение в отрасли, и компания рассчитывает, что это поможет выработать более единые технические нормы для применения методов блокчейн-аналитики в правоохранительных и комплаенс-процедурах. (CoinDesk)