В Индии арестован подозреваемый, связанный с криптовалютной схемой мошенничества в Мьянме
PANews, 27 марта — Согласно сообщению Decrypt, Центральное бюро расследований Индии арестовало жителя Мумбаи Сунила Неллату Рамакришнана, обвиняя его в ключевой роли в международной сети торговли людьми, которая заманивала множество граждан Индии в криптовалютные мошеннические парки в регионе Мьявади, Мьянма. Жертв под предлогом легальной работы переправляли из Дели в Бангкок, после чего переводили в такие мошеннические центры, как KK Park, где их принуждали участвовать в мошенничестве по схеме «свиного обмана» и криптовалютном инвестировании, а также подвергали незаконному лишению свободы и физическим насилию.
По данным ведомства, благодаря информации, полученной от индийских жертв, которые в прошлом году сбежали из этих парков и были репатриированы, удалось найти и арестовать Рамакришнана. Интерпол уже признал эту сеть мошеннических парков транснациональной уголовной угрозой, пострадавшие от которой есть более чем в 60 странах. США ранее заморозили криптоактивы, связанные с этой деятельностью, на сумму свыше 580 миллионов долларов, а один из организаторов схемы «свиного обмана» был приговорён к 20 годам лишения свободы.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
BCG предупреждает о растущем финансовом давлении на европейские предприятия! Пространство для реагирования на потрясения становится всё меньше, давление на трансформацию одновременно увеличивается.
Boston Consulting Group (BCG) отмечает, что по мере роста уровня рычагов компании становятся более уязвимыми, и каждая шестая компания в Западной Европе сталкивается с финансовым давлением.
Недостаточно одного завода! Связанная компания TSMC (TSM.US) планирует построить еще одну фабрику по производству микросхем в Сингапуре, AI-дефицит вызывает экспансию в Азии.
VSMC, совместное предприятие Vanguard International Semiconductor, менее крупного аффилированного предприятия TSMC, и голландской NXP Semiconductors, рассматривает возможность строительства второго завода по производству пластин в Сингапуре.
9.28 Криптообеденный дайджест | Приватные монеты выходят на первый план
Генеральный директор Warburg Pincus: В Японии существуют «реальные и очень привлекательные возможности», компания собирается воспользоваться шансами на разделение и приватизацию.
Генеральный директор Warburg Pincus LLC, Jeffrey Perlman, заявил, что Япония переживает структурные изменения, которые делают её более дружелюбной и привлекательной для глобальных компаний частного капитала.
